孓务所 (特 殊普通合伙 )
⌒   China Aud】 t Asia Pacific Cert】 fied Pub1iG AcGOuntants LLP



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                                  ΤREPORT告
                                    报


                     关于北京电子城投资开发
                         集团股份有限公 司
                             部控制审计




                                   中国 ·北京
                                 BEIJING CHINA
     E*.no***a*trtr   ({trt,}jtat()     China Audit Asla Pacific Certified Public Accountants   LLP




                                  内部控制审计报告

                                                   中审亚太审字 【2019】 010041号



     北京 电子城投资开发集团股份有限公司全体股东        :




         按照 《企业 内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我
                                                              “     ”
C    们审计 了北京 电子城投资开发集 团股份有 限公司 (以 下简称 贵公司 )2018
     年 12月 31日 的财务报告内部控制的有效性 。

         一 、贵公司对 内部控制的责任

         按照 《企业 内部控制基本规 范》、 《企业 内部控制应用指引》、 《企业内部
     控制评价指 引》的规定 ,建 立健全和有效实施内部控制 ,并 评价其有效性是贵公

⌒   司董事会的责任 。

         二 、注册会计师 的责任

         我们 的责任是在实施审计 工作的基础上 ,对 财务报告 内部控制 的有效性发
     表审计意见 ,并 对注意到的非财务报告内部控制 的重大缺陷进行披露 。

         三、 内部控制的圃有局限性

⌒        内部控制具有 固有局 限性 ,存 在不能防止和发现错报 的可能性 。此外 ,由
     于情况的变化 可能导致 内部控制变得不恰 当,或 对控制政策 和程序遵循 的程度
     降低 ,根 据 内部控制审计结果推测未来 内部控制的有 效性具有一 定风险 。
⌒
         四、财务报告内部控制审计意见

         我们认为 ,贵 公司于 2018年 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规范》和
     相关规定在所有重大方面保持 了有效 的财务报眚内部控制 。
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           -0计

     (此 为北京 电子城投资开发集团股份有限公司内部控制 审计报告签字页 ,无 正

文)




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                         中国 ·北京                                       二0一 九年四月二十五 日