电子城：关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告2019-04-27
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2019-025
北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）经
公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，同意公司变更公司住所
及修订《公司章程》。具体内容如下：
序号 原条款 修改后条款
第一章 总则 第一章 总则
1 第五条 第五条
公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5
号楼 15 层 1508 室； 号楼 15 层 1508 室；
邮政编码：100015 邮政编码：100015
第三章 股份 第三章 股份
第二十三条 第二十三条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份；
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
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议持异议，要求公司收购其股份的。 议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为
动。 股票的公司债券；
(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
第二十四条 第二十四条
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之 公司收购本公司股份，可以选择下列方式
一进行： 之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
3 （二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人
民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公
司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 第二十五条
公司因本章程第二十三条第（一）项至第 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）
（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大
大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司 会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 会议决议。
4 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的 公司依照本章程第二十三条规定收购本公
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转
让或者注销。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
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（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）对公司因本章程第二十三条第（一）
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 决议。
由董事会或其他机构和个人代为行使。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方
式提请股东大会表决。董事会、监事会，单独或 式提请股东大会表决。董事会、监事会，单独或
合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分 合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分
之三以上的股东，可以提案的方式提出董事、监 之三以上的股东，可以提案的方式提出董事、监
事候选人；独立董事候选人只需单独或合并持有 事候选人；独立董事候选人只需单独或合并持有
公司已发行股份 1％以上的股东即可以提出。 公司已发行股份 1％以上的股东即可以提出。
股东大会就选举董事进行表决时，根据本章 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票 据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行
制。 累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 中使用。董事会应当向股东公告候选董事或者监
累积投票制操作细则如下： 事的简历和基本情况。
（一）股东大会选举董事时，公司股东拥有 累积投票制操作细则如下：
的每一股份，有与应选出董事人数相同的表决票 （一）股东大会选举董事或者监事时，公司
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数，即股东在选举董事时所拥有的全部表决票 股东拥有的每一股份，有与应选出董事或者监事
数，等于其所持有的股份数乘以待选董事数之 人数相同的表决票数，即股东在选举董事或者监
积。 事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股
（二）股东大会在选举董事时，对董事候选 份数乘以待选董事或者监事数之积。
人逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集 （二）股东大会在选举董事或者监事时，对
中选举一人，也可以分散选举数人，由所得选票 董事或者监事候选人逐个进行表决。股东可以将
代表表决票数较多者当选为董事。但股东累计投 其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举
出的票数不得超过其所享有的总票数。 数人，由所得选票代表表决票数较多者当选为董
（三）表决完毕后，由股东大会监票人清点 事或者监事。但股东累计投出的票数不得超过其
票数，并公布每个董事候选人的得票情况。依照 所享有的总票数。
董事候选人所得票数多少，决定董事人选；当选 （三）表决完毕后，由股东大会监票人清点
董事所得的票数必须超过出席该次股东大会所 票数，并公布每个董事或者监事候选人的得票情
代表的表决权的二分之一。 况。依照董事或者监事候选人所得票数多少，决
定董事或者监事人选；当选董事或者监事所得的
票数必须超过出席该次股东大会所代表的表决
权的二分之一。
第五章 董事会 第五章 董事会
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
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作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易等事项； 项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所； 审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
总经理的工作； 总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）决定因本章程第二十三条第（三）
程授予的其他职权。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
