电子城：独立董事对相关事项的独立意见2019-04-27
第十届董事会第四十二次会议文件
北京电子城投资开发集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
的有关规定，我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，对第十届董事会第四十二次审议的相关
事项发表如下独立意见：
一、对《公司2018年度利润分配预案》的独立意见：
公司2018年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，2018年末可供股东分配利润311,816,105.60元。
为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案
为：以2018年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东
每 10 股 派 发 1.37 元 现 金 红 利 （ 含 税 ）。 共 计 派 发 现 金 红 利
153,246,151.17 元 （ 占 2018 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
409,867,813.75元的37.39%）。本次利润分配后，剩余股东未分配利
润158,569,954.43元转入下一年度。
独立董事意见：同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大
会审议。
二、对公司对外担保事项的说明及独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及《中国证券监
督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事，
对公司2018年度对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就
有关情况说明如下：
第十届董事会第四十二次会议文件
我们注意到：
1、公司在股东大会授权范围内，按房地产经营惯例为尚未办妥
房产证的客户购房贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限自借
款合同签订之日起至将借款合同项下房产办理完毕房屋所有权证书
及房屋他项权证并交予借款银行之日止。
2、公司控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京
电控”）因公司发行资产支持专项计划向公司提供连带责任保证担保，
公司因此向北京电控提供相应的反担保属于公司正常的经济行为，有
利于公司顺利发行资产支持专项计划，符合公司经营发展需要； 且
董事会在审议上述反担保事项时，关联董事回避表决，会议程序合法
有效，不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。
经我们充分了解和检查，公司能够严格遵守《公司章程》的有关
规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。除上述担保
事项外，我们未发现公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，控股股东及其他关联方
也未强制公司为他人提供担保。
独立董事意见：公司对外担保履行了必要的审议和决策程序,信
息披露充分完整，保障了全体股东的权益。
三、对《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》的
独立意见：
公司主营业务为房地产开发，根据房地产行业经营惯例，公司及
子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保是商业银行向公司子公
司购房客户发放房屋贷款的必要条件。我们认为公司及子公司为购房
客户提供按揭贷款阶段性担保，有利于公司主营业务的顺利开展。该
事项经董事会审议后，还需公司股东大会审议，审批程序符合相关规
第十届董事会第四十二次会议文件
定。
独立董事意见：同意董事会关于提供按揭贷款担保事项的决议，
并提请公司股东大会审议。
四、对《公司确认 2019 年日常关联交易的议案》的独立意见：
1、《公司确认2019年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公
允，交易条件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中
小股东的利益；
2、在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序
合法有效。
独立董事意见：同意董事会关于确认2019年日常关联交易的决议。
独立董事：武常岐、鲁桂华、任建芝
2019 年 4 月 25 日
第十届董事会第四十二次会议文件
（本页为北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事意见签字页，无正文）
独立董事签字：
______________ （签字） ______________（签字） _____________（签字）
独立董事武常岐先生 独立董事鲁桂华先生 独立董事任建芝先生
2019 年 4 月 25 日
