第十届监事会第二十三次会议文件

股票代码：600658         股票简称：电子城                编号：临 2019-031

         北京电子城投资开发集团股份有限公司
         第十届监事会第二十三次会议决议公告

     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届监事会第二十三次会议于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议
监事一致审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
     公司第十届监事会于 2019 年 4 月 6 日任期届满，拟进行监事会
换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发
集团股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责
任公司提名王爱清先生、张一先生为公司第十一届监事会监事候选人。
     监事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、
不适合担任公司监事的情况。
     监事会同意提名王爱清先生、张一先生为公司第十一届监事会监
事候选人。
     上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与选举产
生的公司职工代表监事刘之爽女士共同组成公司第十一届监事会。
     本议案尚须提交公司股东大会审议。

     特此公告。

                            北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                        监事会
                                              2019 年 5 月 15 日
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附件：监事候选人个人简历：
王爱清先生简历：男，1966 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。
曾任北京市电子技术发展公司办公室主任、党委委员，北京市电子工
业房屋修建工程公司、副总经理，北京易亨电子集团有限责任公司物
业公司总经理，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、纪委书
记、工会负责人、副总经理，北京北广科技股份有限公司监事会主席；
现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，北京电控久益
实业发展有限公司监事会主席，北京北广电子集团有限责任公司监事，
北京益泰电子集团有限责任公司监事会主席，北京正东电子动力集团
有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

张一先生简历：男，1974 年 8 月出生，中国共产党党员，中央财经
大学投资经济系工程管理专业，管理学学士。曾任职于北京七星华电
科技集团有限责任公司投资管理部，北京电子控股有限责任公司业务
四部、媒体与公益部、改革调整部、投资证券部；现任北京电子控股
有限责任公司财务管理部副总监。