证券代码：600658      证券简称：电子城       公告编号：2019-035

            北京电子城投资开发集团股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 6 月 5 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               663,302,057

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                         59.2983


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司
   聘请的律师出席了本次会议。


二、   议案审议情况




(一)   累积投票议案表决情况


1.00 公司董事会换届暨选举董事的议案

议案序号      议案名称        得票数          得票数占出席    是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
1.01          王岩              663,302,057       100.0000    是
1.02          龚晓青            663,302,057       100.0000    是
1.03          张玉伟            663,302,057       100.0000    是
1.04          宁旻              663,302,057       100.0000    是



2.00 公司董事会换届暨选举独立董事的议案

议案序号      议案名称        得票数        得票数占出席      是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
2.01          鲁桂华            663,302,057     100.0000      是
2.02          张一弛            663,302,057     100.0000      是
2.03          伏军              663,302,057     100.0000      是

3.00 公司监事会换届选举的议案

议案序号      议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
3.01          王爱清            663,302,057     100.0000 是
3.02          张一              663,302,057     100.0000 是
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称                同意                   反对           弃权
 序号                      票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.00    公司董事会换
        届暨选举董事
        的议案
1.01    王岩             52,351,616      100.0000       0       0      0        0
1.02    龚晓青           52,351,616      100.0000       0       0      0        0
1.03    张玉伟           52,351,616      100.0000       0       0      0        0
1.04    宁旻             52,351,616      100.0000       0       0      0        0
2.00    公司董事会换
        届暨选举独立
        董事的议案
2.01    鲁桂华           52,351,616      100.0000       0       0      0        0
2.02    张一弛           52,351,616      100.0000       0       0      0        0
2.03    伏军             52,351,616      100.0000       0       0      0        0




(三)    关于议案表决的有关情况说明

上述各议案的详细内容，请参见本公司于 2019 年 5 月 30 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）公告的《2019 年第二次临时股东大会会议资料》。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所

律师：夏吉海先生、刘肃先生

2、 律师见证结论意见：

北京电子城投资开发集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律
法规及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法有效；
本次股东大会审议事项的表决程序、表决结果合法有效；
本次股东大会决议合法有效。
四、   备查文件目录



1、 北京电子城投资开发集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

北京市炜衡律师事务所出具的《关于北京电子城投资开发集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


                                   北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                       2019 年 6 月 5 日