股票简称：电子城           证券代码：600658           编号：临 2019-057

            北京电子城投资开发集团股份有限公司
         关于调整股票期权激励计划激励对象名单及
                      股票期权授予数量的公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城投资开发集团股份有限公司于 2019 年 8 月 5 日召开
了第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量
的议案》，鉴于公司股票期权激励计划中确定的 1 名激励对象离职，
根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及公司《股票期权
激励计划（草案）》的规定，该人不再作为本次股权激励计划授予对
象。根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，公司召开第十一
届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议，对本次股票期权
激励计划首次授予的激励对象名单和授予权益数量进行了调整。现将
有关事项说明如下：

一、2019 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
    2019 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，审
议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关
于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公司股票期权激励
计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权
激励计划相关事宜的议案》、《关于召开临时股东大会的议案》，公司
独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。
    同日，公司召开第十届监事会第二十次会议，审议通过《关于公
司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权
激励计划考核方案的议案》、《关于公司股票期权激励计划管理办法的
议案》、《公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》，监事会出
具了关于激励对象人员名单的核查意见。
    2019 年 6 月 15 日，公司发布《关于股票期权激励计划获得北京
市国资委批复的公告》，公司股票期权激励计划已获得北京市国资委
出具的《关于北京电子城投资开发集团股份有限公司实施股票期权激
励计划的批复》（京国资[2019]74 号）。
    2019 年 4 月 16 日至 4 月 26 日，公司在内部办公系统公示了本
次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会
未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。
    2019 年 7 月 13 日，公司监事会发表了《关于股票期权激励计划
激励对象名单的审核及公示情况说明》。
    同日，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露
了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》。
    2019 年 7 月 29 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审
议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关
于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公司股票期权激励
计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权
激励计划相关事宜的议案》。
    2019 年 8 月 5 日，公司召开第十一届董事会第四次会议及第十
一届监事会第三次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划激励
对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向公司首期股票期权激
励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司 2019 年第四次临时
股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为 2019 年 8 月 5 日。
同日，公司独立董事出具了独立意见，监事会发表了关于股票期权授
予事项的核查意见。

二、首次授予激励对象调整情况及原因
    鉴于公司股票期权激励计划中确定的 1 名激励对象离职，根据
《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及公司《股票期权激励
计划（草案）》的规定，该人不再作为本次股权激励计划授予对象，
根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，公司召开第十一届董
事会第四次会议对本次股票期权激励计划首次授予的激励对象名单
和授予权益数量进行了调整。调整后，首次授予激励对象人数由 92
名变更为 91 名，首次授予的股票期权数量由 10,067,500 份变更为
9,997,400 份，预留数量不变。除上述调整外，本次实施的股票期权
激励计划其他内容与公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的激
励计划一致。
    调整后，授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                                          占股本总额比
                            获授权益     占授予总量比例
 姓名          职务                                             例
                              （股）         （%）
                                                              （%）
龚晓青    党委书记/总裁      314400          2.83%            0.03%
        党委副书记/纪委书
敬艳彤
                记            236100          2.12%          0.02%
  赵萱        副总裁          236100          2.12%          0.02%
吕延强  副总裁/董事会秘书     236100          2.12%          0.02%
  张南        副总裁          236100          2.12%          0.02%
杨红月        副总裁          236100          2.12%          0.02%
张玉伟        副总裁          236100          2.12%          0.02%
贾浩宇        副总裁          236100          2.12%          0.02%
其他核心骨干员工（83 人）    8030300         72.24%          0.72%
          预留               1118350         10.06%          0.10%
          合计              11,115,750      100.00%          0.99%

三、本次调整对公司的影响
    公司本次对 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和
授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见
    经核查，公司调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关
事项，符合《管理办法》等法律、法规的规定，符合《北京电子城投
资开发集团股份有限公司股票期权激励计划》的规定，本次调整内容
在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要
的程序，同意公司对激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应
的调整。

五、监事会意见
    监事会认为：董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授
予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 92 名调整为
91 名，本次激励计划拟授予的股票期权数量由 11,185,850 份变为
11,115,750 份，其中首次授予部分调整为 9,997,400份，预留授予部
分为 1,118,350 份不变。除上述调整外，本次授予与公司 2019 年第
四次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公
司 2019 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股
东大会审议。
    六、法律意见书结论性意见
    北京市竞天公诚律师事务所认为：公司本次激励计划的授予及调
整事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划的授予日的确
定、授予对象、授予数量的调整及确定符合《管理办法》、《激励计划
（草案）》的相关规定；公司本次激励计划向激励对象授予股票期权
的授予条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》、
《试行办法》、《通知》、《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次
向激励对象授予股票期权尚需依法履行信息披露义务及办理授予登
记等事项。
       七、备查文件
       1、第十一届董事会第四次会议决议；
       2、第十一届监事会第三次会议决议；
       3、独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意
见；
       4、北京市竞天公诚律师事务所关于北京电子城投资开发集团股
份有限公司股票期权激励计划调整及首次授予股票期权相关事项之
法律意见书；
       特此公告。

                      北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会

                                               2019 年 8 月 5 日