股票简称：电子城         证券代码：600658          编号：临 2019-056

               北京电子城投资开发集团股份有限公司
                第十一届董事会第四次会议决议公告
         公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十一届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室召开，会
议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈
董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人
员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审
议通过了如下议案：
       一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及股票
期权授予数量的议案》
       公司《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及
其他相关议案已经过公司第十届董事会第四十一次会议、公司 2019
年第四次临时股东大会审议通过。
       鉴于股权激励计划确定 92 名激励对象中， 名激励对象因离职，
根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及公司《股票期权
激励计划（草案）》的规定，该人不再作为本次股权激励计划授予对
象。
       公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进
行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 92 名调整为 91 名，本
次激励计划拟授予的股票期权数量由 11,185,850 份变为 11,115,750
份 ， 其 中 首 次 授 予 部 分 调 整 为 9,997,400份 ， 预 留 授 予 部 分 为
1,118,350 份不变。除上述调整外，本次授予与公司 2019 年第四次
临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公司
2019 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东
大会审议。
    公司董事龚晓青先生、张玉伟先生系本次公司股票期权激励计划
的激励对象，作为关联董事，对上述议案回避表决；其他董事均对本
议案投了赞成票；公司独立董事对本议案出具了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于调整股票期权激励计划激
励对象名单及股票期权授予数量的公告》（临 2019-057）。
    二、审议通过《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》：
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司首期股票期权激励计
划的有关规定，以及公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，董事
会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意向 91 名
激励对象授予 9,997,400 份股票期权。董事会确定本次股票期权激励
计划的授权日为 2019 年 8 月 5 日。
    公司董事龚晓青先生、张玉伟先生系本次公司股票期权激励计划
的激励对象，作为关联董事，对上述议案回避表决；其他董事均对本
议案投了赞成票；公司独立董事对本议案出具了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于向公司首期股票期权激励
计划激励对象授予股票期权的公告》（临 2019-058）
    特此公告
                           北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                        董事会
                                               2019 年 8 月 5 日