北京电子城投资开发集团股份有限公司

           独立董事关于向公司首期股票期权激励计划授予对象

                     授予股票期权事项的独立意见



   我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公

司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关

于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国

有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试

行办法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

基于独立判断的立场，对公司本次首期股票期权激励计划（以下简称

“股票期权激励计划”）调整激励对象名单，以及向激励对象授予股

票期权相关事项（以下简称“本次授予”）发表独立意见如下：

   一、关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的

独立意见

   经核查，公司调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关

事项，符合《管理办法》等法律、法规的规定，符合《北京电子城投

资开发集团股份有限公司股票期权激励计划》的规定，本次调整内容

在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要

的程序，同意公司对激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应
的调整。

   二、关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见

   1、公司不存在本次股票期权激励计划和相关法律法规规定的不

能授予股票期权的情形，获授权益的激励对象均符合本次股票期权激

励计划规定的获授条件，激励计划的授予条件已经满足。

   2、本次股票期权激励计划的授权日为 2019 年 8 月 5 日，该授权

日的设定符合《管理办法》以及公司股票期权激励计划中关于授权日

的相关规定。

   3、本次股票期权激励计划的激励对象符合《管理办法》等规定

的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格

合法、有效。

   4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助

的计划或安排。

   5、董事会在审议本次授予相关事项时，关联董事回避表决，其

审议程序及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。

   6、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励

与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理

效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司

及全体股东利益的情形。
   综上，我们同意公司本次股票期权激励计划的授权日为 2019 年 8

月 5 日，并同意公司向 91 名激励对象授予 9,997,400份股票期权。




独立董事：独立董事鲁桂华先生、独立董事张一弛先生、独立董事伏军先生




                                                  2019 年 8 月 5 日