证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2019-060
北京电子城投资开发集团股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 8 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 664,593,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.4137
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司
聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 53,400 0.0081 0 0.0000
2.00、审议批准：《关于公司公开发行公司债券的议案》
2.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 53,400 0.0081 0 0.0000
2.02 议案名称：票面金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 53,400 0.0081 0 0.0000
2.03 议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 53,400 0.0081 0 0.0000
2.04 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,077 99.9919 53,420 0.0081 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 53,400 0.0081 0 0.0000
2.06 议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,077 99.9919 53,420 0.0081 0 0.0000
2.07 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 53,400 0.0081 0 0.0000
2.08 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 53,400 0.0081 0 0.0000
2.09 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 53,400 0.0081 0 0.0000
2.10 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 53,400 0.0081 0 0.0000
2.11 议案名称：债券的上市
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 53,400 0.0081 0 0.0000
2.12 议案名称：募集资金专项账户
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,077 99.9919 15,320 0.0023 38,100 0.0058
2.13 议案名称：主承销商
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 15,300 0.0023 38,100 0.0058
2.14 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,077 99.9919 53,420 0.0081 0 0.0000
3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 53,400 0.0081 0 0.0000
4、议案名称：《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,738,793 99.9657 53,400 0.0343 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 53,400 0.0081 0 0.0000
6、议案名称：《公司为子公司拟向银行申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 664,540,097 99.9919 53,400 0.0081 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于控股股东 53,58 99.9004 53,40 0.0996 0 0.0000
为公司提供担 9,656 0
保及公司提供
反担保的议案
6 公司为子公司 53,58 99.9004 53,40 0.0996 0 0.0000
拟向银行申请 9,656 0
贷款提供担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述各议案的详细内容，请参见本公司于 2019 年 8 月 8 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2019 年第五次临时股东大会会议资
料》。
本次股东大会审议的议案 4 涉及关联交易事项，关联股东北京电子控股有限
责任公司现场参会并已依法回避了对议案 4 的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所
律师：夏吉海先生、刘肃先生
2、 律师见证结论意见：
北京电子城投资开发集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律
法规及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法有效；
本次股东大会审议事项的表决程序、表决结果合法有效；
本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
2019 年 8 月 16 日