股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：2019-062

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
              第十一届董事会第五次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城集团”）第十一届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司
会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专
人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先
生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席
会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：
    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》的议案；
    二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案：
    公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管
理违规的情况。
    特此公告。


                                 北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                         2019 年 8 月 28 日