股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：2019-067

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
              第十一届董事会第七次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十一届董事会第七次会议于 2019 年 9 月 26 日在公司会议室召开，会
议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈
董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人
员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事一致审议通过如
下议案：
    一、审议通过《公司关于向全资子公司北京电子城（南京）有限
公司增资的议案》
    北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）是公
司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）
的全资子公司，南京电子城现有注册资本人民币 1 亿元。
    为满足南京电子城业务经营需要，促进其业务发展，提升其整体
实力，公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币
14 亿元对南京电子城进行增资，增资完成后，南京电子城注册资本
为人民币 15 亿元。公司董事会授权公司管理层办理相关事项。
    二、审议通过《公司关于向全资子公司中关村电子城（昆明）科
技产业园开发建设有限公司增资的议案》

中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司（以下简称

“昆明电子城”）是公司全资子公司电子城有限的全资子公司，昆明

电子城现有注册资本人民币1亿元。
    为满足昆明电子城业务经营需要，促进其业务发展，提升其整体

实力，公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币

4亿元对昆明电子城进行增资，增资完成后，南京电子城注册资本为

人民币5亿元。公司董事会授权公司管理层办理相关事项。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司对全资子公司增资的公告》
（临 2019-068）。
    特此公告。




                          北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                        董事会
                                             2019 年 9 月 26 日