股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2019-069

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
              第十一届董事会第九次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城集团”）第十一届董事会第九次会议于 2019 年 10 月 21 日在公司
会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专
人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公
司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以
记名表决方式全票审议通过了如下议案：
     一、审议通过《公司关于提前终止国金-电子城物业租金资产支
持专项计划的议案》
     2018 年 5 月，公司下属全资子公司北京电子城有限责任公司（以
下简称“电子城有限”）对其部分物业实施了资产证券化运作，成立
了国金-电子城物业租金资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）。
根据公司经营及融资结构调整的需要，经深入研究，按照专项计划相
关协议中有关专项计划终止的安排，公司拟以公开发行公司债券所募
集的资金偿还电子城有限所对应的《信托贷款合同》（合同编号：2017
粤财信托贷字第 20042 号）的借款，使专项计划全部资产支持证券持
有人所持有的全部资产支持证券提前结束，专项计划管理人提前终止
专项计划。
     公司提前终止专项计划的实施以如下条件成就为前提：
     （一）公司公开发行公司债券在经中国证券监督管理委员会审核
通过并取得其批复后成功发行；
    （二）提前终止专项计划事项已经计划管理人召集召开的资产支
持证券持有人大会审议通过。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于拟提前终止国金-电
子城物业租金资产支持专项计划的公告》（临 2019-071）。
    二、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理提前
终止专项计划相关事宜的议案》
    公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次提前终止
专项计划有关的具体事宜，包括但不限于：
    （一）根据法律、法规和规范性文件的规定，制定和实施本次提
前终止专项计划的具体方案；
    （二）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次提前终止专
项计划相关的交易文件及其他必要文件；
    （三）进行本次提前终止、清算专项计划业务开展过程中的信息
披露工作；
    （四）决定暂停、中止或终止实施本次提前终止专项计划或修改
本次提前终止专项计划的方案；
    （五）办理与本次提前终止、清算专项计划有关的其他一切事宜；
    （六）在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权
公司管理层具体办理本次提前终止、清算专项计划有关的上述事宜；
    （七）本授权的有效期自股东大会审议通过之日起至本次提前终
止专项计划实施完毕之日终止。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    三、审议通过《公司关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会
的议案》
    公司董事会拟定于 2019 年 11 月 6 日在公司会议室召开 2019 年
第六次临时股东大会，审议如下议案：
    （一）《公司关于提前终止国金-电子城物业租金资产支持专项计
划的议案》；
    （二）《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理提前终止专
项计划相关事宜的议案》。
    四、审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟向银
行申请贷款延期的议案》

    公司第十届董事会第七次会议审议通过了《公司全资子公司向银
行申请授信额度的议案》，同意公司全资子公司北京电子城有限责任
公司向中国建设银行北京望京支行申请金额为五亿元人民币的授信
额度，期限 36 个月。
    目前该笔授信即将到期，根据公司发展的需要，公司董事会同意

公司向建设银行北京望京支行申请将此笔授信延期不超过12个月。
    特此公告。




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                                                         董事会
                                             2019 年 10 月 21 日