第十一届董事会第十三次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2020-003

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
             第十一届董事会第十三次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十一届董事会第十三次会议于 2020 年 2 月 6 日在公司会议室召开。
本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方
式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、
高管人员及保荐机构代表列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主

持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议
董事以记名表决方式全票审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》：
     公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的
前提下，使用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
     如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将
及时还至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
     本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募

集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接
或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等的交易。

     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北
京电子城投资开发集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的公告》（临 2020-004）
                       第十一届董事会第十三次会议文件

特此公告。
             北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                             董事会

                                  2020 年 2 月 6 日