第十一届董事会第十五次会议文件
      股票代码：600658                     股票简称：电子城             编号：临 2020-011

                      北京电子城高科技集团股份有限公司
                     第十一届董事会第十五次会议决议公告
             公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“电
      子城集团”）第十一届董事会第十五次会议于 2020 年 3 月 19 日以通
      讯及传签方式召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天
      以书面、专人送达方式递呈董事会成员。应参会董事 7 人，实参会董
      事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先
      生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席
      会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：
           一、审议通过《公司拟向北京科创空间投资发展有限公司增资的
      议案》
           表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
           公司董事会同意公司控股子公司北京科创空间投资发展有限公
      司（以下简称“科创公司”）申请各股东按现有出资比例共同增资 2000
      万元人民币。即注册资本由现有的 3000 万元人民币增加到 5000 万元
      人民币，具体情况如下：
                             现出资额(万                  本次增资金   增资后出资   增资后出资
          股东                               现出资比例
                                 元)                          额         额(万元)     比例
北京电子城高科技集团股份
                                1500            50%           1000        2500             50%
        有限公司
北京电子控股有限责任公司        600             20%           400         1000             20%
北京市盈润基金管理中心（有
                                450             15%           300          750             15%
        限合伙）
      五八有限公司              450             15%           300          750             15%
          合计                  3000            100%          2000        5000         100%

           二、审议通过《公司及控股子公司北京科创空间投资发展有限公
      司拟共同参与投资北京英诺创易佳科技创新投资基金的议案》
           公司董事长王岩先生、副董事长龚晓青先生、董事张玉伟先生因
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为关联关系回避表决。其他出席会议的董事参与表决。表决结果：4
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会同意公司及控股子公司科创公司作为有限合伙人，联
合北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”，电控产投是
公司控股股东北京电子控股有限责任公司的控股子公司，与电子城集
团构成关联关系）参与投资北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限
合伙）（以下简称“本期基金”）。
    本期基金正在募集中，募集金额为 3.5 亿元人民币（拟）。电子
城集团拟向本期基金出资 3,000 万元人民币，控股子公司科创公司拟
向本期基金出资 2,000 万元人民币。其他主要出资人及出资情况：北
京市科技创新基金（有限合伙）按拟募资 3.5 亿元人民币的 30%，拟
向本期基金出资 10,500 万元人民币、北京朝阳科技创新基金有限公
司拟向本期基金出资 5,000 万元人民币、电控产投拟向本期基金出资
2,000 万元人民币、北京科锐配电自动化股份有限公司拟向本期基金
出资 1,000 万元人民币、基金管理人北京英诺昌盛投资管理有限公司
关键人士李竹先生、周全先生以自然人身份拟向本期基金出资 2,150
万元人民币。本期基金还在募集中。
    公司董事会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理
相关事宜。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司关联交易公告》（临 2020-012）
    特此公告。
                              北京电子城高科技集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                2020 年 3 月 19 日