债券代码：163179                     债券简称：20 北电 01




        长城国瑞证券有限公司关于
北京电子城高科技集团股份有限公司抵
     押的重大受托管理事务临时报告




                    债券受托管理人




       住所：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
                    二〇二〇年四月
                      重要声明

    长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞证券”）编制
本报告的内容及信息均来源于北京电子城高科技集团股份有限
公司（以下简称“发行人”或“电子城”）出具的相关说明文件
以及提供的相关资料等。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，
投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内
容据以作为长城国瑞证券承诺或声明，在任何情况下，投资者依
据本报告所进行的任何作为或不作为，长城国瑞证券不承担任何
责任。
       长城国瑞证券作为电子城发行“20北电01”债券的债券受托
管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人
权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券
《受托管理协议》的约定，现就“20北电01”重大事项报告如下：
       一、公司债券的重大事项
       （一）资产抵押的相关情况
       北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）
为电子城全资子公司，为满足其南京项目建设的资金需要，2020
年 3 月 16 日，南京电子城与北京银行、江苏银行签订了《固定
资产银团贷款合同》，以公司拥有的南京项目土地作为抵押，贷
款总额不超 15 亿元。抵押清单如下：
序号    登记人               权证号码   面积      评估单价    评估价值    备注
                                            2           2
                                        （m ）    （元/m ）   （元）
1       北京电子城（南京）   苏（2018） 16107.7   68724       110699000
        有限公司             宁玄不动                         0
                             产 权 第
                             0013679 号
2       北京电子城（南京）   苏（2018） 22532.3   42615       960220000
        有限公司             宁玄不动 7
                             产 权 第
                             0013670 号
3       北京电子城（南京）   苏（2018） 17904.1   25010       447780000
        有限公司             宁玄不动 5
                             产 权 第
                             0013676 号
       本次南京电子城抵押土地评估价值 25.15 亿元，占电子城
2018 年末净资产 36.56%，预计超过电子城 2019 年末净资产的
10%。
       （二）资产抵押的必要性
       上述抵押事项是电子城业务发展及日常经营的正常需求，有
利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
    （三）董事会审议情况
    电子城于 2019 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第一次会议，
审议通过了《公司全资子公司北京电子城（南京）有限公司拟向
银行申请贷款的议案》。
    （四）其他认为需要说明的事项
    无

   二、影响分析

   上述抵押事项符合相关法律法规的规定，属于电子城正常经

营活动范围，对电子城的日常管理、生产经营情况及偿债能力无

重大不利影响。

   长城国瑞证券作为公司债券的受托管理人，后续将密切关注

发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重

大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准

则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券

受托管理人职责。

   特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出

独立判断。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《长城国瑞证券有限公司关于北京电子城高科技集
团股份有限公司抵押的重大受托管理事务临时报告》之签章页）




                                    长城国瑞证券有限公司

                                          2020 年 4 月 8 日