第十一届董事会第十六次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2020-016




              北京电子城高科技集团股份有限公司
    关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟
向控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）申
请不超过人民币 7 亿元的银行委托贷款额度，借款期限一年。委托贷
款利率执行央行同期基准利率，在借款到期日前一次性偿还本金及利
息，以双方最终签订合同为准。
      过去 12 个月与北京电控进行的关联交易：除已经公司股东大
会批准的日常关联交易外，近十二个月累计关联交易如下：
     经公司 2019 年 7 月 31 日召开的第十一届董事会第三次会议，及
公司 2019 年 8 月 16 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过
《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》，北京电
控为公司发行公司债券（发行总额度 25 亿元）提供不可撤销的连带
责任保证担保，公司向北京电控提供相应的反担保。
      本次向控股股东申请银行委托贷款额度暨关联交易已经公司
第十一届董事会第十六次会议审议通过，尚需获得股东大会的批准，
与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该
议案的投票权。
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    一、本次关联交易概述
    为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向北京电控申请额度
不超过人民币 7 亿元的银行委托贷款，借款期限为一年，利率执行央
行同期基准利率，在借款到期日前一次性偿还本金及利息。
    北京电控持有公司 45.49%的股份，为公司控股股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东申请银行
委托贷款额度事项构成关联交易，并需经公司股东大会审议，但未达
到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，
不构成重大资产重组。
    二、关联方介绍
    名称：北京电子控股有限责任公司
    注册资本：241,835 万元
    法定代表人：王岩
    成立时间：1997 年 4 月 8 日
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号
    经营范围：授权内的国有资产经营管理；通讯类、广播电视视听
类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用
电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电气设备类、交通电
子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，
出租、销售商品房；物业管理。
    关联关系说明：北京电控是公司的控股股东。
    最近一年又一期的主要财务数据：
                                        币种：人民币 单位：万元
                       2018 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日
        项目
                           （经审计）               （未经审计）
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                       2018 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日
           项目
                          （经审计）                （未经审计）
资产总额                         35,024,364                 39,464,659
负债总额                         20,847,913                 22,988,673
资产净额                         14,176,450                 16,475,986
                           2018 年度                  2019 年度
           项目
                          （经审计）                （未经审计）
营业收入                         10,948,121                 12,822,238
净利润                              406,558                    -29,508



    三、本次关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    本次关联交易标的为不超过人民币 7 亿元的银行委托贷款额度，
借款期限一年。
    （二）关联交易价格确定的一般原则和方法
    本次委托贷款利率执行央行同期基准利率，在借款到期日前一次
性偿还本金及利息，以双方最终签订合同为准。
    四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次向控股股东申请银行委托贷款额度，能够增强公司资金实力，
补充公司日常经营发展所需资金，委托贷款的交易定价遵循市场规律
且符合价格公允原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
    1、公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于向控股股
东申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，参与表决
的 3 名独立董事及 1 名非关联董事全部同意本议案。
    2、公司独立董事已事前认可并在本次董事会上对本次关联交易
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发表意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核，形
成书面意见并同意提交公司董事会审议。
    3、本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
    经公司 2019 年 7 月 31 日召开的第十一届董事会第三次会议，及
公司 2019 年 8 月 16 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过
《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》，北京电
控为公司发行公司债券（发行总额度 25 亿元）提供不可撤销的连带
责任保证担保，公司向北京电控提供相应的反担保。

    七、备查文件
    1、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
    2、独立董事意见
    3、董事会审计委员的书面审核意见
    特此公告。




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                                                             董事会

                                                 2020 年 4 月 15 日