2020 年第三次临时股东大会文件




北京电子城高科技集团股份有限公司

   2020 年第三次临时股东大会

            会议资料




           2020 年 5 月
                                          2020 年第三次临时股东大会文件
议案 1
             北京电子城高科技集团股份有限公司
         关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案


各位股东：
     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为实
施公司“十三五”发展战略及 2020 年度各项经营活动，根据 公 司 日
常 运 营 流 动 资 金 需 求 ，公司拟向控股股东北京电子控股有限责任公
司（以下简称“北京电控”）申请额度不超过 7 亿元的银行委托贷款，
借款期限为一年，利率执行央行同期基准利率。详细情况如下：
     一、本次关联交易概述
     为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向北京电控申请额度
不超过 7 亿元的银行委托贷款，借款期限为一年，利率执行央行同期
基准利率。
     北京电控持有公司 45.49%的股份，为公司控股股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东申请委托
贷款额度事项构成关联交易。本次向控股股东申请委托贷款额度未达
到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，
不构成重大资产重组。
     二、关联方介绍
     名称：北京电子控股有限责任公司
     注册资本：241,835 万元
     法定代表人：王岩
     成立时间：1997 年 4 月 8 日
     公司类型：有限责任公司（国有独资）
     公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号
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    经营范围：授权内的国有资产经营管理；通讯类、广播电视视听
类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用
电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电气设备类、交通电
子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，
出租、销售商品房；物业管理。
    关联关系说明：北京电控是公司的控股股东。
    最近一年又一期的主要财务数据：
                                                            单位：万元
                       2018 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
           项目
                          （经审计）                  （未经审计）
资产总额                         35,024,364                   39,464,659
负债总额                         20,847,913                   22,988,673
资产净额                         14,176,450                   16,475,986
                           2018 年度                    2019 年度
           项目
                          （经审计）                  （未经审计）
营业收入                         10,948,121                   12,822,238
净利润                              406,558                      -29,508



    三、本次关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    本次关联交易标的为不超过人民币 7 亿元的委托贷款额度，借款
期限一年。
    （二）关联交易价格确定的一般原则和方法
    本次委托贷款利率执行央行同期基准利率，以双方最终签订合同
为准。
    四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次向控股股东申请委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补
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充公司日常经营发展所需资金，委托贷款的交易定价遵循市场规律且
符合价格公允原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。
    五、在过去 12 个月内需要特别说明的历史关联交易（日常关联
交易除外）情况
    经公司 2019 年 7 月 31 日召开的第十一届董事会第三次会议，及
公司 2019 年 8 月 16 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过
《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》，北京电
控为公司发行公司债券（发行总额度 25 亿元）提供不可撤销的连带
责任保证担保，公司向北京电控提供相应的反担保。
    请予以审议。




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                                                            董事会

                                                 2020 年 5 月 6 日
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议案 2

             北京电子城高科技集团股份有限公司
             为电子城投资开发（厦门）有限公司
          向银行申请联合贷款提供保证担保的议案


各位股东：
     根据北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“电子城高科”）第十届董事会第九次会议及第十届董事会第十六次

会议决议，公司由全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电
子城有限”）与深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司（以下简称“前
海圣辉堂”）成立北京电子城慧谷置业有限公司（以下简称“慧谷置
业”），注册资本人民币 2.2 亿元，电子城有限持有其 70%股权，前海
圣辉堂持有其 30%股权。由慧谷置业在当地组建全资子公司电子城投
资开发（厦门）有限公司（以下简称“厦门电子城”），办理土地竞买、

合同签署和开发建设等工作。
     厦门项目位于厦门市集美区 11-12 片区集美大道与杏林湾路交
叉口北侧，出让面积 103,179.63 平方米，规划建筑面积暂估为 57 万
平方米，预计总投资约 34 亿元。
     截止目前，项目一期、二期已施工，项目三期将于本年内开工。
经初步测算，电子城厦门国际创新中心项目整体（含项目一、二、
三期）当前资金缺口约为贰亿元，厦门电子城拟采用多家银行联合贷
款的方式进行融资，由公司提供全额保证担保。
     为避免潜在的经济风险，前海圣辉堂将其对慧谷置业 30%的股权
质押给我公司进行反担保（相关工商手续已于 2018 年 6 月办妥）。2020
年 3 月，厦门电子城对其股东全部权益进行评估（资产评估报告编号：
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闽中兴评字（2020）第 FJ20001 号），评估价值为人民币 80,238.45
万元。鉴于公司已累计为厦门电子城提供了总额不超过人民币陆亿元
的担保，为保证风险在可控范围内，即对方出质股权的价值应高于集
团可能承担的连带责任，本次拟追加提供保证担保额度贰亿元，即公
司合计为厦门电子城提供最高额不超过人民币捌亿元的保证担保。
    公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次融资申请不
会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有

利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。
    根据《公司章程》相关规定，电子城高科为厦门电子城向银行申
请贷款提供担保事项需要提交公司股东大会审议。
    请予以审议。




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                                                          董事会

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