股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：2020-038

              北京电子城高科技集团股份有限公司
           第十一届董事会第二十一次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十一届董事会第二十一次会议于 2020 年 6 月 17 日在
公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、
专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《审议<公司市场化经理人员薪酬与绩效考核实施
细则>的议案》
    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决（公司
副董事长、总裁龚晓青先生，董事、副总裁张玉伟先生与本议案内容
相关，对本议案回避表决；）
    同意公司制定《公司市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则》；
    二、审议通过《审议<关于公司高管市场化薪酬体系改革方案>
的议案》
    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决（公司
副董事长、总裁龚晓青先生，董事、副总裁张玉伟先生与本议案内容
相关，对本议案回避表决；）
    1、同意实施职业经理人考核激励整体方案
    根据精干高效、结构合理和运转协调的原则，设置本次职业经理
人职位 7 个，具体设置如下：
    （一）副总裁一人（赵萱先生）：分管科技空间服务体系业务；
    （二）董事会秘书、副总裁一人（吕延强先生）：分管三会服务、
信息披露、市值管理、资本市场融资及股权并购等工作；
    （三）副总裁一人（张玉伟先生）：分管运营管理、投资及成本
管控工作；
    （四）副总裁一人（沈荣辉先生）：分管科技创新服务体系业务、
内控治理、审计、法务及风险管控工作；
    （五）副总裁一人（张南先生）：分管科技空间服务体系业务；
    （六）副总裁一人（杨红月女士）：分管战略发展、业务拓展工
作；
    （七）副总裁一人（贾浩宇先生）：分管项目管理/安全管理、工
程建设工作。
    职业经理人任期与公司第十一届董事会董事任期相同。董事会对
职业经理人实施契约化管理。董事会授权薪酬与考核委员会具体负责
管理和实施职业经理人考核激励工作，并依据《聘期考核激励契约书》
以及考核结果确定职业经理人年度薪酬和聘期绩效薪酬的具体兑现。
    2、同意对公司党委书记、副董事长、总裁实行契约化管理方案
    公司对党委书记、副董事长、总裁龚晓青先生在任期内实施契约
化管理，根据公司战略目标及年度经营计划完成情况确定考核目标，
其薪酬与公司经营业绩挂钩，薪酬水平参考外部对标企业和人才市场
价值、并结合公司经营发展阶段及未来规划确定。
    3、同意实施暂不纳入职业经理人的其他高管人员考核激励方案
    公司副总裁、财务总监陈丹女士分管公司财务管理工作，因距其
退休不足一年，暂不纳入职业经理人。
    公司拟制定《暂不纳入职业经理人的其他高管人员考核激励方
案》，对公司副总裁、财务总监陈丹女士在任期内实施契约化管理，
年度考核内容主要由关键经营指标、重点任务、党风廉政建设、综合
经营管理等四个维度构成；考核期结束后，参考职业经理人的年度考
核工作，确定绩效考核系数，形成考核结果，制定绩效奖励方案。
    三、审议通过《公司向 2019 年股票期权激励计划激励对象授予
预留部分股票期权的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事会经过认真核查，认为公司 2019 年股票期权激励计划规定
的授予条件已经成就，确定 2020 年 6 月 17 日为预留部分股票期权的
授予日，向 18 名激励对象授予 1,118,350 份股票期权，行权价格为
6.12 元/股。
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司向 2019
年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（临
2020-039）。
    特此公告。

                             北京电子城高科技集团股份有限公司

                                                          董事会

                                               2020 年 6 月 17 日