股票代码：600658              股票简称：电子城            编号：临 2020-040

               北京电子城高科技集团股份有限公司
               第十一届监事会第九次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届监事会第九次会议于 2020 年 6 月 17 日上午在公司会议室召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议
监事一致审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司向 2019 年股票期权激励计划激励对象授予
预留部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《公司股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”的相关规定以
及公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，公司和激励对象已符合
公司《激励计划》规定的各项预留部分授予条件。
    监事会一致同意公司以 2020 年 6 月 17 日为授予日，向符合条件
的 18 名激励对象授予 1,118,350 份股票期权，行权价格为 6.12 元/
股。
    二、审议通过《公司关于核查预留部分股票期权授予激励对象名
单的议案》
    监事会对公司预留部分股票期权授予激励对象名单进行了审核，
认为：公司拟授予预留部分股票期权的激励对象均具备《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《管
理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》
等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象
条件。本次拟授予预留部分股票期权的激励对象不包括公司监事、独
立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。预留部分授予股票期权的激励对象主体资格合法、
有效，符合获授股票期权的条件。其作为公司本次授予的股票期权激
励对象的主体资格合法、有效。
    特此公告。




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                                                        监事会
                                             2020 年 6 月 17 日