股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：2020-061

              北京电子城高科技集团股份有限公司
             第十一届董事会第二十五次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第二十五次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递
呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管
人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审
议通过了如下议案：
    1、审议《关于更换董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员
的议案》；
    公司原任董事宁旻先生已因工作安排原因辞去公司董事职务，同
时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经
公司 2020 年 9 月 29 日召开的公司 2020 年第六次临时股东大会审议
通过，公司聘任陈文女士为公司董事。
    经公司本次董事会审议，同意由陈文女士接任董事会审计委员会
及薪酬与考核委员会委员职务。
    公司原审计委员会由鲁桂华先生（主任委员、独立董事）、张一
弛先生（独立董事）、宁旻先生组成；公司原薪酬与考核委员会由张
一弛先生（主任委员、独立董事）、鲁桂华先生（独立董事）、宁旻先
生组成。
    更换委员后，公司审计委员会将由鲁桂华先生（主任委员、独立
董事）、张一弛先生（独立董事）、陈文女士组成；公司薪酬与考核委
员会将由张一弛先生（主任委员、独立董事）、鲁桂华先生（独立董
事）、陈文女士组成。
    2、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》的议案。
    公司董事会认为公司 2020 年第三季度报告客观、真实、全面地
反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
    特此公告。




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                                                        董事会

                                            2020 年 10 月 28 日