第十一届董事会第二十八次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2021-011

              北京电子城高科技集团股份有限公司
           第十一届董事会第二十八次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“电
子城高科”）第十一届董事会第二十八次会议于 2021 年 3 月 10 日在
公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以
书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生

主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会
议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案：
     一、审议通过《公司 2020 年度经营工作报告》
     二、审议通过《公司组织构架及部门职能调整的议案》

     三、审议通过《公司子公司知鱼智联拟更名并以其资本公积金转

增注册资本的议案》
     电子城高科子公司知鱼智联科技（福建）有限公司（以下简称
“知鱼智联”）为保护知鱼智联的品牌效益，拓展全国市场，提升企
业知名度，拟做如下变更：
     （一）拟将公司名称由“知鱼智联科技（福建）有限公司”变
更为“知鱼智联科技有限公司”（具体名称以工商行政管理部门核准
为准）；
     （二）拟将注册资本由原来的人民币 1,296.30 万元增资到人民
币 5,000.00 万元。
     依据《企业名称登记管理实施办法》第十三条“不含行政区划
的企业名称注册资本（或注册资金）不少于 5000 万元人民币”的规
                                                 第十一届董事会第二十八次会议文件
     定，知鱼智联拟将注册资本由原来的人民币 1,296.30 万元增加到人
     民币 5,000.00 万元，其中增资额人民币 3,703.70 万元，由资本公
     积转增注册资本；增资后各股东股比不变。
         变更完成前股东出资及持股情况：
                                                                   实缴出资额
                                认缴出资
                                              出资比例   出资     （万元）（截
       序号       股东名称          额
                                                (%)      方式          止
                                （万元）
                                                                  2021.1.31）
        1        电子城高科        518.52        40.00   货币           518.52
        2          知鱼互维        467.78        36.09   货币           467.78
        3          摩树科技        310.00        23.91   货币           310.00
                 合计            1,296.30       100.00     -          1,296.30

         变更完成后股东出资及持股情况：
                              认缴出资                                  实缴出资额
                                           出资比例        出资
序号           股东名称           额                                      （万元）
                                             (%)           方式
                              （万元）
 1            电子城高科        2000.00       40.00   货币、资本公积        2000.00
 2              知鱼互维        1804.50       36.09   货币、资本公积        1804.50
 3              摩树科技        1195.50       23.91   货币、资本公积        1195.50
              合计              5000.00      100.00         -               5000.00

         知鱼智联根据以上内容，对应修改其《公司章程》。

         特此公告。




                                          北京电子城高科技集团股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2021 年 3 月 10 日