第十一届董事会第二十九次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2021-013

              北京电子城高科技集团股份有限公司
           第十一届董事会第二十九次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十
一届董事会第二十九次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室召开。
本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方
式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、
高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决
方式全票审议通过了如下议案：
     一、审议通过《公司为全资子公司北京电子城（南京）有限公司
提供工程质量担保的议案》
     公司全资子公司北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京
电子城”）因开发南京国际数码港项目，拟办理销售许可证，根据项
目属地政策要求第三方提供工程质量担保函，用于担保整个项目工程
质量保修责任。公司拟联合全资子公司中关村电子城（昆明）科技产
业园开发建设有限公司（以下简称“昆明电子城”）为南京电子城提
供工程质量担保，出具担保函。
     截至 2021 年 3 月 31 日，公司及公司控股子公司对外担保总额(除
本次担保外)为 137,084.40 万元，上市公司对控股子公司提供的担保
总额 262,101.60 万元 ，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净
资产的 20.05%和 38.34%，公司不存在逾期担保。
     根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
                                      第十一届董事会第二十九次会议文件
    董事会认为：公司本次联合昆明电子城为全资子公司南京电子城
提供工程质量担保是为了满足其正常生产经营的需要，该公司生产经
营正常，资信良好，公司为其提供工程质量担保风险可控。公司董事
会同意上述担保，并将此议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《电子
城 为全资子公司提供工程质量担保的公告》（临 2021-014）。
    二、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》和《公司章程》的有关规定，拟于 2021 年 4 月 30 日 9 时 30 分，
在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《公司为
全资子公司北京电子城（南京）有限公司提供工程质量担保的议案》。
    本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司
召开 2021 年第二次临时股东大会通知》（临 2021-015）。
    特此公告。




                              北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2021 年 4 月 14 日