2021 年第二次临时股东大会文件




北京电子城高科技集团股份有限公司

   2021 年第二次临时股东大会

            会议资料




           2021 年 4 月
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议案 1
             北京电子城高科技集团股份有限公司
         为全资子公司北京电子城（南京）有限公司
                   提供工程质量担保的议案
各位股东：
     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）因
开发南京国际数码港项目，拟办理销售许可证，根据项目属地政策要
求第三方提供工程质量担保函，用于担保整个项目工程质量保修责任。
公司拟联合全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有
限公司（以下简称“昆明电子城”）为南京电子城提供工程质量担保，
出具担保函。
     详细情况如下：
     一、担保情况概述
     公司全资子公司南京电子城拟办理南京国际数码港项目销售许
可证，项目属地政策要求第三方提供工程质量担保函，用于担保整个
项目工程质量保修责任。为此，公司拟联合全资子公司昆明电子城为
南京电子城提供工程质量担保，出具担保函。
     南京国际数码港项目位于南京市玄武区华跃路，东至规划言和
路 ，南至红山南路，西至东华汽车实业有限公司用地、红山路，北
至东华汽车实业有限公司用地。总占地面积 8.53 万㎡，规划总建筑
面积 39.27 万㎡，地上总建筑面积 24.86 ㎡，综合容积率 2.92。
     截至 2021 年 3 月 31 日，公司及公司控股子公司对外担保总额(除
本次担保外)为 137,084.40 万元，上市公司对控股子公司提供的担保
总额 262,101.60 万元 ，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净
资产的 18.87%和 36.07%，公司不存在逾期担保。
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    根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人的名称：北京电子城（南京）有限公司
    注册地点: 南京市玄武区红山路 128 号
    注册资本：150000 万元
    法定代表人：杨红月
    经营范围：许可项目:房地产开发经营；建设工程设计；各类工
程建设活动;住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
    一般项目:非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业
管理；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；专业设计服务；知识
产权服务；人工智能双创服务平台；信息系统运行维护服务；信息技
术咨询服务；科技中介服务；会议及展览服务；单位后勤管理服务(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
限分支机构经营:餐饮服务
    最近一年又一期主要财务数据：
                                                                单位：元
                      2019 年 12 月 31 日         2020 年 12 月 31 日
                         （经审计）                  （经审计）
资产总额                  4,190,571,178.76            4,782,440,933.97
负债总额                  2,733,908,462.35            3,312,526,340.51
其中：银行贷款总额                                       327,358,839.08
      流动负债总额           2,733,908,462.35         2,985,167,501.43
资产净额                     1,456,662,716.41         1,469,914,593.46
                          2019 年 1-12 月          2020 年 1-12 月
                            （经审计）               （经审计）
营业收入
净利润                        -19,809,717.17              13,251,877.05
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请予以审议。




               北京电子城高科技集团股份有限公司
                                             董事会
                                2021 年 4 月 30 日