第十一届董事会第三十四次会议文件
股票代码：600658                  股票简称：电子城             编号：临 2021-031

                北京电子城高科技集团股份有限公司
             第十一届董事会第三十四次会议决议公告
         公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十一届董事会第三十四次会议于 2021 年 7 月 7 日在公司会议室召开。

本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方
式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及
高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决
方式全票审议通过了《公司拟对控股子公司北京方略博华文化传媒有
限公司进行增资的议案》：

    北京方略博华文化传媒有限公司（以下简称“方略公司”）经营
范围主要包括：科技期刊运营、组织科技活动或学术会议、展览展陈
打造、平面及空间设计、影视动画制作、大型活动策划执行、园区改
造、儿童艺术教育等。
    方略公司以数字科技服务发展方向为指导，积极开拓数字文创板
块新市场，蓄势进入新领域，探索开辟新渠道，打造规模更大、更专
业、更有影响力的项目，提升品牌知名度及业内影响力。本次增资，
可以
    方略公司目前注册资本金为 500 万元人民币，为进一步发展文创

板块业务，使方略公司达到中国博物馆协会博物馆陈列展览施工单位
资质壹级申请的基本条件，拓展博物馆陈列展览层面业务，方略公司
申请采用各股东以货币资金出资（认缴）方式同比例增资，增加注册
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    资本至 1000 万元。
              具体情况如下：

              一、本次增资方式：
              拟采用货币资金认缴出资的方式增资，各位股东同比例认缴出资
    额，并需在认缴出资年限内完成出资。

              二、增资完成前后股权变化情况：
              方略公司拟增资 500 万元，以认缴形式出资，出资方式均为货币
    出资，同时拟增资后各股东持股比例不变。增资前后股权变化情况如

    下表。
              增资前：
  股东姓名                                                  出资合计
                               实缴出资                                    占注册资本%
    或名称                                                  （万元）
北京电子城高科
技集团股份有限                  252.50                       252.50           50.50
    公司

   郭亚文                       227.50                       227.50           45.50

       张翘                      20.00                        20.00           4.00
  合       计                             500.00                             100.00

              增资后：
  股东姓名                              认缴出资            出资合计
                    实缴出资                                               占注册资本%
  或名称                       （2051 年 4 月 30 日出资）   （万元）
北京电子城
高科技集团           252.50               252.50             505.00           50.50
股份有限公司

   郭亚文            227.50               227.50             455.00           45.50

    张翘             20.00                20.00               40.00           4.00
  合      计                             1000.00                             100.00

              增资完成后，方略公司同步修订其《公司章程》相关内容。
              公司董事会同意方略公司上述增资投资计划，并授权公司管理层

    协同方略公司洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。
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特此公告。
             北京电子城高科技集团股份有限公司
                                            董事会
                                 2021 年 7 月 7 日