第十一届董事会第三十五次会议文件
股票代码：600658               股票简称：电子城            编号：临 2021-032

             北京电子城高科技集团股份有限公司
          第十一届董事会第三十五次会议决议公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十一届董事会第三十五次会议于 2021 年 7 月 27 日在公司会议室召
开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送
达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监
事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名
表决方式审议通过了《公司拟注销部分股票期权的议案》。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事龚晓青、
张玉伟回避表决。
    根据公司股票期权激励计划的规定及公司 2019 年 7 月 29 日召
开的 2019 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2019 年 8 月 5 日
经第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过，
完成了 2019 年首期股票期权向激励对象的授予；于 2020 年 6 月 17
日经第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第九次会议审
议通过，完成了 2019 年股票期权预留部分向激励对象的授予。
    现公司 2019 年股票期权激励计划已到行权阶段。由于 2020 年度
业绩考核的某项指标未达到第一个行权期的业绩考核目标，公司董事
会根据股东大会授权，同意注销 2019 年股票期权首期已授予股票期
权的第一个行权期已获授但未获准行权部分股票期权（3,332,491 份），
及预留部分已授予股票期权的第一个行权期已获授但未获准行权部
                                    第十一届董事会第三十五次会议文件

分股票期权（372,784 份），合计为 3,705,275 份股票期权；同意公司
无需确认第一个行权期的股票期权费用，并对已经确认的股票期权费
用予以冲回。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司拟注销部分股票期权的公告》（临 2021-033）
    特此公告。
                            北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                            董事会
                                               2021 年 7 月 27 日