第十一届董事会第三十六次会议文件
股票代码：600658               股票简称：电子城             编号：临 2021-036

              北京电子城高科技集团股份有限公司
           第十一届董事会第三十六次会议决议公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十
一届董事会第三十六次会议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议室召开。

本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方
式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及
高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决
方式全票审议通过了《公司控股子公司北京北广通信技术有限公司拟
置换银行贷款的议案》：

    公司控股子公司北京北广通信技术有限公司（以下简称“北广通
信”）开发的电子城临空经济创新产业基地项目总占地面积 8.95 万
平方米，拟建筑规模 25.23 万㎡。项目建设共分为两期，其中一期项
目，即北广科技建设“数字广播、电视、通信发射及接收设备技术改
造项目”，已于 2012 年 3 月 21 日获得顺义区经信委“京顺义经信委
备案（2012）0014”号备案，2016 年 8 月 26 日获得“2016 规（顺）
建字 0056”号规划许可证，2019 年 5 月 13 日北广通信获得“2019 规
自（顺）建字 0040 号许可证，规划批准建筑面积为 3.2 万㎡。经测算
一期项目资金缺口约 1.4 亿元，为满足项目建设需要，经公司第十一

届董事会第三次会议审议通过《公司控股子公司北广通信技术有限公
司拟向银行申请贷款的议案》，北广通信目前获取北京银行金运支行
发放贷款 9358.07 万元，该笔贷款将于 2021 年 8 月到期。为延长贷
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款期限、降低融资成本，同时满足项目后续资金需求，北广通信拟向
中国工商银行北京翠微路支行申请固定资产贷款以置换原北京银行

贷款，贷款总额不超过 1.1 亿元，其他贷款条件与第十一届董事会第
三次会议决议保持一致。
    公司及北广通信目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及

北广通信带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有
利于公司的长远发展。
    公司董事会同意北广通信上述融资计划，并授权公司管理层协同

北广通信洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。
    特此公告。




                            北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                           董事会
                                               2021 年 8 月 10 日