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公司公告

电子城:电子城 第十一届董事会第三十八次会议决议公告2021-09-17  

                         股票代码:600658                 股票简称:电子城             编号:2021-042

              北京电子城高科技集团股份有限公司
           第十一届董事会第三十八次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电
子城高科”)第十一届董事会第三十八次会议于 2021 年 9 月 16 日在
公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、
专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。
公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生主持,
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式审议通过了如下议案:
    一、审议通过《关于职业经理人及非市场化高管人员 2020 年度
考核结果及兑现方案的议案》
    表决情况:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张玉伟先
生回避表决。
    二、审议通过《关于与职业经理人及暂不纳入职业经理人的其他
高管人员签订 2021 年度契约书、三年聘期补充协议的议案》
    表决情况:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张玉伟先
生回避表决。
    三、审议通过《公司全资子公司北京电子城高科技集团(成都)
有限公司拟申请银行信用保函并由公司提供担保的议案》
    表决情况:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会同意公司全资子公司北京电子城高科技集团(成都)
有限公司向工商银行天府支行申请不超过 2,800 万元的银行信用保
函,保函期限不超过 5 年,由电子城高科提供保证担保。
    公司董事会授权公司管理层洽谈相关事项,签署相关协议并办理
相关事宜。
    (详见公司同日披露的《公司为子公司提供担保的公告》(临
2021-043)。
    四、审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技
发展有限公司拟申请银行贷款及公司提供部分担保的议案》
    表决情况:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会同意公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科
技发展有限公司(电子城高科持有其 66%股权,北京北广电子集团有
限责任公司持有其 34%股权)向工商银行翠微路支行申请不超过
6,000 万元的固定资产贷款,贷款期限 10 年,由双方股东按股权比
例共同提供担保。
    公司董事会授权公司管理层洽谈相关事项,签署相关协议并办理
相关事宜。
    (详见公司同日披露的《公司为子公司提供担保的公告》(临
2021-043)。
    特此公告。


                             北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                         董事会
                                              2021 年 9 月 16 日