股票代码：600658                   股票简称：电子城             编号：2021-046

                北京电子城高科技集团股份有限公司
   第十一届董事会第三十八次会议决议公告的更正公告
         公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 9 月 17 日披露第十一届董事会第三十八次会议决议公告。经公司
自查，因工作人员的失误，上传的公告内容存在错误，现具体更正如
下：
    更正前：
    出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于职业经理人及非市场化高管人员 2020 年度
考核结果及兑现方案的议案》
    表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张玉伟先
生回避表决。
    二、审议通过《关于与职业经理人及暂不纳入职业经理人的其他
高管人员签订 2021 年度契约书、三年聘期补充协议的议案》
    表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张玉伟先
生回避表决。
    三、审议通过《公司全资子公司北京电子城高科技集团（成都）
有限公司拟申请银行信用保函并由公司提供担保的议案》
    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技
发展有限公司拟申请银行贷款及公司提供部分担保的议案》
    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    更正后：
    一、审议通过《关于职业经理人及非市场化高管人员 2020 年度
考核结果及兑现方案的议案》
    表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张玉伟先
生回避表决。
    二、审议通过《公司全资子公司北京电子城高科技集团（成都）
有限公司拟申请银行信用保函并由公司提供担保的议案》
    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技
发展有限公司拟申请银行贷款及公司提供部分担保的议案》
    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    说明：议案 2 未提交本次董事会审议。除上述更正内容外，公告
中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广
大投资者予以谅解。
    特此公告。


                             北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                         董事会
                                              2021 年 9 月 16 日