股票代码：600658               股票简称：电子城             编号：临 2021-048

              北京电子城高科技集团股份有限公司
           第十一届董事会第三十九次会议决议公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十一届董事会第三十九次会议于 2021 年 10 月 13 日在
公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、
专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式审议通过了如下议案：
     一、审议通过《公司增聘职业经理人的议案》
     表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     财务总监朱卫荣女士于 2021 年 6 月 8 日经公司董事会聘任后在

公司任职，为强化对公司高管的专业化管理与考核，通过契约清晰界

定各自的权利、义务和责任，体现责权利的高度统一，公司董事会同

意增聘朱卫荣女士为职业经理人。

     二、审议通过《公司与职业经理人签订 2021 年聘期契约书、三
年聘期补充协议及聘期考核激励契约书的议案》
     表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张玉伟先
生回避表决。
     三、审议通过《公司为全资子公司北京电子城（南京）有限公司
提供保证担保的议案》
     表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     公司全资子公司北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京
电子城”）的南京国际数码港项目，经公司第十一届董事会第一次会
议批准，以项目土地做抵押，向银行申请贷款 15 亿元。该项目住宅
部分已于 2021 年 5 月陆续预售，目前住宅部分已全部开盘。因商品
房预售后客户办理按揭贷款的需要，需解除土地抵押，因此申请将银
行贷款的土地抵押担保方式，陆续转化为集团保证担保，以保持资金
的流动性和灵活性，担保金额不超过 15 亿元。
    公司董事会同意公司为全资子公司南京电子城上述贷款项目提
供保证担保，担保金额不超过人民币 15 亿元。公司董事会授权公司
管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司
为全资子公司提供保证担保的公告》（临 2021-049）。
    四、审议通过《公司关于助力乡村振兴帮扶项目的议案》
    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    为贯彻国家乡村振兴战略，落实北京市委市政府、市国资委关于
助力乡村振兴和集体经济薄弱村帮扶工作部署和要求，履行上市公司
社会责任，助力北京市集体经济薄弱村经济发展。在北京电控整体统
筹协调推进下，公司拟帮助延庆区大庄科乡松树沟村建设光伏发电项
目并交付运营，切实提高村集体经营性收入，在“十四五”期间，按
照“两年消除、三年巩固”要求，确保实现松树沟村年集体经济经营
性收入不低于 10 万元的目标。
    该光伏发电帮扶项目由京东方、北方华创、电子城高科、正东集
团、七星集团五家企业（互为关联方）以均摊的方式共同出资完成项
目建设并交付运营，根据前期调研和实地踏勘，结合各帮扶村用电量、
村集体可使用房屋面积，以及当地光照资源等实际情况，初步测算，
每个帮扶村光伏总装机量在 200kWp 左右，预计公司出资额不超过 200
万元（具体装机量和出资金额根据项目实施方案最终确定）。
    公司董事会同意上述帮扶项目，并授权公司管理层洽谈相关事项，
签署相关协议并办理相关事宜。
    五、审议通过《公司提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议
案》
    公司拟于 2021 年 10 月 29 日 9 时 30 分，在公司会议室召开公司
2021 年第三次临时股东大会，审议《公司为全资子公司北京电子城
（南京）有限公司提供保证担保的议案》。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知》（临 2021-050）。
    特此公告。


                             北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                              2021 年 10 月 13 日