第十一届董事会第三十九次会议文件

            北京电子城高科技集团股份有限公司
              独立董事对相关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第三十九次会议审议的
相关事项发表如下独立意见：
    一、对公司增聘职业经理人及与职业经理人签订相关契约书及补
充协议的独立意见：
    公司独立董事认真审议了《公司增聘职业经理人的议案》、《公司
与职业经理人签订2021年聘期契约书、三年聘期补充协议及聘期考核
激励契约书的议案》，认为对公司高管人员聘为职业经理人的程序，
以及与职业经理人拟定契约书、补充协议的内容、程序，符合《公司
章程》、《公司职业经理人试点工作方案》、《公司职业经理人薪酬与绩
效考核管理办法》、《公司市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则》、
《公司职业经理人考核激励整体方案》、《公司暂不纳入职业经理人的
高管考核激励方案》的有关规定。
    独立董事意见：公司增聘职业经理人、与职业经理人签署任期内
相关契约书及聘期补充协议，有利于进一步完善公司市场化选人、用
人机制，有利于提高企业活力、竞争力和公司经营业绩，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会审议
通过的上述两项议案。
    二、对公司对外担保事项的独立意见：
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及《中国证券监
督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担
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保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，公司独立董事认真审
议了《公司为全资子公司北京电子城（南京）有限公司提供保证担保
的议案》，独立董事认为：
    1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规，对全资子公司北
京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）现有贷款项
目提供保证担保事项履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，会议程序合法有效；
    2、公司本次为全资子公司南京电子城提供的保证担保事项，是
为了满足其正常生产经营的需要。目前南京电子城经营正常，具有良
好的偿债能力，公司为其提供担保风险可控。符合公司经营发展需要，
不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。
    3、经我们充分了解和检查，公司能够严格遵守《公司章程》的
有关规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。未发现
公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保的情况。
    独立董事意见：公司上述保证担保事项履行了必要的审议和决策
程序,信息披露充分完整，保障了全体股东的权益。同意公司董事会
审议通过的上述议案并提交公司临时股东大会审议。


                                独立董事：鲁桂华、张一弛、伏军
                                                2021 年 10 月 13 日