北京电子城高科技集团股份有限公司
             独立董事关于相关事项的独立意见



     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制
度》等的相关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第四十三次会议审
议的相关事项发表如下独立意见：
     一、对公司增聘高级管理人员的独立意见：
     1、公司独立董事认真审议了《公司增聘高级管理人员的议案》，
认为提名安立红先生为公司副总裁符合《公司法》、《证券法》、《公司
章程》、《董事会秘书工作细则》有关规定，程序合法；
     2、经审阅安立红先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公
司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；
     独立董事意见：同意北京电子城高科技集团股份有限公司第十
一届董事会第四十三次会议决议中对公司副总裁的提名。
     二、对公司增聘职业经理人及与职业经理人签订三年聘期补充
协议及聘期考核激励契约书的独立意见：
     公司独立董事认真审议了《公司增聘高级管理人员的议案》、 公
司与职业经理人签订三年聘期补充协议及聘期考核激励契约书的议
案》，认为对公司高管人员聘为职业经理人的程序，以及与职业经理
人拟定契约书、补充协议的内容、程序，符合《公司章程》、《公司职
业经理人试点工作方案》、《公司职业经理人薪酬与绩效考核管理办
法》、《公司市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则》、《公司职业经
理人考核激励整体方案》、《公司暂不纳入职业经理人的高管考核激励
方案》的有关规定。
     独立董事意见：公司增聘高级管理人员为职业经理人、与职业
经理人签署任期内相关契约书及聘期补充协议，有利于进一步完善公
司市场化选人、用人机制，有利于提高企业活力、竞争力和公司经营
业绩，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同
意公司董事会审议通过的上述两项议案。




                  独立董事：鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生

                                                2021年12月14日