第十一届董事会第四十三次会议文件
股票代码：600658               股票简称：电子城             编号：临 2021-059

              北京电子城高科技集团股份有限公司
           第十一届董事会第四十三次会议决议公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十一届董事会第四十三次会议于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室召

开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送
达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监
事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名
表决方式全票审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司增聘高级管理人员的议案》：

    根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，为加快公司科
技服务转型，强化科技人才结构比重，公司副董事长、总裁龚晓青先
生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐安立红先生任公司副
总裁。
    经公司董事会提名委员会及公司董事会审议，认为：
    1、安立红先生具有相应的专业知识、工作经验和管理能力，能
够胜任所聘岗位的要求。
    2、经审核安立红先生简历，未发现存在《公司法》等法律、法
规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也

未发现存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入并且禁入尚
未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》和《公司章程》中的相关规定。
                                          第十一届董事会第四十三次会议文件

    3、由公司总裁龚晓青先生提名安立红先生为副总裁，董事会决
议程序符合相关规定。公司董事会提名委员会及董事会同意龚晓青先

生的提名，聘任安立红先生为公司副总裁。
    二、审议通过《公司与职业经理人签订三年聘期补充协议及聘期
考核激励契约书的议案》；

    三、审议通过《公司关于 2021 年度工资总额预算的议案》。
    特此公告。




                                 北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日




附件：安立红先生简历：男，1967 年 4 月出生，中国共产党党员，高级工
程师，工学学士，毕业于哈尔滨理工大学。曾任北京北电科林电子有限责任
公司党委书记、总经理，北京益泰电子集团有限责任公司党总支书记、董事
长，北京市电子产品质量检测中心党支部副书记、主任。拟任本公司副总裁。