股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2022-006

              北京电子城高科技集团股份有限公司
                       关于董事长辞职的公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）收到
董事长王岩先生递交的书面辞职报告，王岩先生因工作变动原因，申

请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、
提名委员会委员职务。王岩先生辞职后将不再担任公司任何职务。
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王岩先生的辞职未导

致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达
董事会之日起生效。公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关
规定完成新任董事、董事长和相关董事会专门委员会委员聘任工作。

     鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，王岩先生
目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新
任董事长任职之日止。

     公司董事会对王岩先生在担任公司董事长及相关董事会专门委
员会职务期间勤勉尽职的履行职责，及为公司的规范运作、健康发展
等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

     特此公告。


                                   北京电子城高科技集团股份有限公司

                                                                      董事会

                                                         2022 年 1 月 28 日