第十一届董事会第四十七次会议文件

           北京电子城高科技集团股份有限公司
          独立董事关于公司聘任董事的独立意见



    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第四十七次会议审议的
《公司聘任董事的议案》发表如下独立意见：

    1、提名潘金峰先生为公司董事符合《公司法》、《证券法》、《公

司章程》、《董事会秘书工作细则》有关规定，程序合法；

    2、经审阅潘金峰先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公

司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场

禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证

券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；

    3、同意北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第

四十七次会议决议中对公司董事的提名。
    独立董事意见：同意本次董事会关于董事提名的决议，并提请公
司股东大会审议。




                               独立董事：鲁桂华、张一弛、伏军
                                                  2022 年 2 月 9 日