2022 年第一次临时股东大会文件




北京电子城高科技集团股份有限公司

   2022 年第一次临时股东大会

            会议资料




           2022 年 2 月
                                            2022 年第一次临时股东大会文件
议案 1

             北京电子城高科技集团股份有限公司
                         聘任董事的议案


各位股东：
     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董
事长王岩先生因工作安排原因已辞去公司第十一届董事会董事长、董
事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，公司控股股东北
京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会提名委员会提名，推
荐潘金峰先生任公司第十一届董事会董事。
     公司董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关
规定、不适合担任公司董事的情况。
     公司董事会同意提名潘金峰先生为公司第十一届董事会董事候
选人。此项提名须提交公司股东大会审议。
     请予以审议。
                                北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 2 月 9 日


附件一：
潘金峰先生简历：男，1979 年 9 月出生，中国共产党党员，高级经济师，
清华大学经济管理学院工商管理硕士。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公
司执行副总裁，北京易亨电子集团有限责任公司总经理、党委副书记，北京
电子控股有限责任公司总经理助理兼任园区地产部部长，副总经理；现任北
京电子控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理。