第十一届董事会第四十八次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2022-010

              北京电子城高科技集团股份有限公司
           第十一届董事会第四十八次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第四十八次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递
呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管
人员列席了会议，会议由公司副董事长龚晓青先生主持，会议程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决
方式全票审议通过了如下议案：
     一、审议通过《公司选举董事长的议案》

     公司原任董事长王岩先生已因工作安排原因辞去公司董事长、董

事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。
     公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《公司聘任董事的
议案》，公司聘任潘金峰先生为公司第十一届董事会董事。
     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘
金峰先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十
一届董事会任期届满之日止。
     公司第十一届董事会由董事长潘金峰先生与公司原任副董事长
龚晓青先生、董事陈文女士、董事张玉伟先生、独立董事鲁桂华先生、
独立董事张一弛先生、独立董事伏军先生组成。
     根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司
法定代表人将变更为潘金峰先生。公司董事会授权公司管理层办理法
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定代表人变更的相关事宜。
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于选
举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（临 2022-011）。
    二、审议通过《公司聘任董事会战略委员会及提名委员会委员的
议案》
    公司董事会聘任潘金峰先生接任董事会战略委员会及提名委员
会委员职务。

    公司战略委员会将由龚晓青先生（主任委员）、潘金峰先生、伏
军先生（独立董事）组成；公司提名委员会将由伏军先生（主任委员、
独立董事）、潘金峰先生、张一弛先生（独立董事）组成。
    特此公告。




                             北京电子城高科技集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                 2022 年 2 月 25 日