股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：2022-024

              北京电子城高科技集团股份有限公司
             第十一届董事会第五十次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十一届董事会第五十次会议于 2022 年 4 月 28 日在公
司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、
专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金
峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：
    一、审议通过《审议<公司 2022 年第一季度报告>的议案》。
    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会认为公司 2022 年第一季度报告客观、真实、全面地
反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
    二、审议通过《公司与职业经理人签订 2022 年度考核激励契约
书的议案》
    表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张玉伟先
生回避表决。
    特此公告。
                                   北京电子城高科技集团股份有限公司

                                                                      董事会

                                                         2022 年 4 月 28 日