北京电子城高科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
2022 年 5 月
1
.议案 1
北京电子城高科技集团股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
各位股东：
2021 年，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“电子城高科”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在公司党委、
董事会的领导下，经营团队带领全体干部职工，抢抓机遇、攻坚克难，
统筹抓好常态化疫情防控和稳定经营发展工作，全面推进落实科技服
务“鹏图”战略各项任务，整体经营工作基本按预期达成。
一、2021 年董事会重要工作
2021 年，公司全面推进落实“鹏图”战略，构建出科技服务创
新发展新格局，制定了《电子城高科 “十四五”科技服务发展战略
规划》，引领各方面工作。牢固树立以“党建引领，融入中心”为根
本，以“战略牵引，创新驱动”为核心，以“产业聚焦，需求导向”
为关键，以“资源整合，协同合作”为重点，以“产业融合，资本助
推”为支撑的科技服务发展新理念，努力为高精尖产业发展培育新优
势，注入新动能。
（一）主要经营工作完成情况
1. 科技研发服务--持续加强科技创新资源整合及延伸
一是聚焦集成电路设计产业，强化产业链服务、研发服务、产教
融合服务以及创新创业服务四大共性技术服务平台体系建设，链接
20 余家专业服务资源，开展特色产业服务，进一步丰富了 EDA、流片
等专业服务内容。推动北京市、区两级政策落地，获得了“中关村集
成电路设计产业发展资金”支持，实现了一批行业企业客户的储备及
2
落户，集成电路设计产业集聚及专业服务能力初步成型。二是积极参
与谋划北京光子产业生态建设方案，依托“电子城IC/PIC 创新中心”
项目，初步构建“中关村硬科技孵化器”、“IC 产业生态创新中心”、
“光子集成技术创新中心”、“集成电路与光子应用体验中心”以及
“IC/PIC 公共技术服务平台”所组成的“一孵化三中心一平台”社
区功能，加快推动硅光设计示范园区建设，助力北京光子产业生态创
新发展。
2. 科技孵化服务——助力企业创新协同发展
公司围绕核心产业，探索产业孵化加速服务的新模式，助力大企
业与中小企业融通发展。围绕半导体装备产业，落地了“IC 联合创
新中心”示范项目，探索协同创新孵化加速新模式，为产业链、供应
链上下游 50 余家企业提供服务。联合中关村朝阳园，落地了“朝阳
区科技企业赋能站”，面向区域企业开放 300 余项赋能服务，开创了
科技服务“朝阳模式”。联合北京信息化和工业化融合服务联盟，共
同创建了“大企业双创工作委员会”，搭建起多元化创新创业服务生
态系统。在前沿技术、创新资源、人才汇集等方面，通过多种个性化
深度咨询、链接服务及特色活动，助力打造创新生态新局面。
3. 数字科技服务——助力数字化转型升级及应用场景延展
面向北京全球数字经济标杆城市建设，持续推动数字科技服务业
务布局，着手信息安全及数字化转型领域，与行业领先企业达成战略
合作意向，推动打造市属国企数字化转型和科技服务的标杆项目。
4. 科技金融服务——构建“科技+金融”生态服务环境
强化创投基金的资源链接和投后管理能力，促进科技服务业态发
展。不断强化产业资源和创新要素整合，构建协同合作产业创新生态。
5. 科技生态运营服务——提升园区运营和科技生态营造能力
充分发挥知鱼智联专业化技术优势和运营经验，加大资源协同，
3
持续提升核心竞争能力，强化人工智能、大数据、物联网等数字技术
与公司园区应用场景的深度结合，打通企业间信息沟通壁垒，促进科
技企业融通发展。充分利用现有园区资源，探索新模式、发展新经济，
在生态运营平台搭建方面不断深入推进智慧园区等科技生态运营服
务。
6. 科技创新平台服务——稳步推进科技创新平台项目建设销售
电子城高科科技创新平台已在北京、江苏、福建、云南、四川、
山西、天津、河北等全国重点区域完成了战略布局，各项目专注服务
所在区域的重点产业集聚和产业链打造，品牌效应持续显现，为公司
的规模化、可持续性发展提供了有力的支撑保障。
（二）股权投资情况
（1）公司第十一届董事会第二十八次会议于 2021 年 3 月 10 日
召开，审议通过《公司子公司知鱼智联拟更名并以其资本公积金转增
注册资本的议案》。公司名称由“知鱼智联科技（福建）有限公司”
变更为“知鱼智联科技有限公司”，注册资本由原来的人民币 1,296.30
万元增资到人民币 5,000.00 万元。
（2）公司第十一届董事会第三十次会议于 2021 年 4 月 16 日召
开，审议通过《公司关于控股子公司设立全资子公司的议案》。公司
控股子公司北京科创空间投资发展有限公司设立全资子公司苏州创
易佳科技服务有限公司。苏州创易佳拟定注册资本 500 万元，首期实
缴 200 万元，以确保在储备业务顺利运营的同时，保证营运资金周转
以拓展落实潜在业务。
（3）公司第十一届董事会第三十四次会议于 2021 年 7 月 7 日召
开，审议通过《公司拟对控股子公司北京方略博华文化传媒有限公司
进行增资的议案》。方略公司原注册资本 500 万元，各股东按出资比
例增资总额 500 万元。增资完成后注册资本 1,000 万元。
4
（4）公司第十一届董事会第四十二次会议于 2021 年 11 月 26 日
召开，审议通过《公司子公司知鱼智联科技有限公司拟整体变更设立
股份有限公司的议案》，知鱼智联采用发起设立方式整体变更为股份
公司，知鱼智联全体股东共同作为发起人，变更后股份公司的名称为
知鱼智联科技股份有限公司，股份制改制后股本设置为 5,000.00 万
股普通股（每股面值人民币 1 元）。
审议通过《公司子公司知鱼智联科技有限公司与北京电子城有限
责任公司合资设立公司的议案》，知鱼智联以货币资金方式认缴出资
325 万元，持股比例为 65%，电子城有限以货币资金方式认缴出资 175
万元，持股比例为 35%，出资设立电子城智联(北京)科技有限公司（暂
定名，以登记为准）。。
（5）公司第十一届董事会第四十四次会议于 2021 年 12 月 24 日
召开，审议通过《公司拟对参股子公司北京金龙大厦有限公司进行增
资的议案》，金龙公司原注册资本为 10,000 万元人民币，各股东按出
资比例以货币出资方式增资 9,500 万元人民币（北京电控现金出资
8,075 万元，电子城有限现金出资 1,425 万元），注册资本增加至
19,500 万元。
（三）融资情况
公司长期保持较为稳健的财务政策。经公司第十一届董事会第三
次会议审议通过，并于 2019 年 10 月 21 日获得中国银行间市场交易
商协会注册通知书（文号：中市协注[2019]SCP389 号）。
2021 年，公司充分发挥上市平台优势，累计发行超短期融资券
25 亿元。详细情况如下：
2021 年度第一期超短期融资券已于 2021 年 2 月 24 日发行完毕，
发行规模为人民币 5.5 亿元，发行期限 270 日，到期一次性还本付息。
2021 年度第二期超短期融资券已于 2021 年 4 月 14 日发行完毕，
5
发行规模为人民币 7 亿元，发行期限 270 日，到期一次性还本付息。
2021 年度第三期超短期融资券已于 2021 年 8 月 18 日发行完毕，
发行规模为人民币 7 亿元，发行期限 270 日，到期一次性还本付息。
2021 年度第四期超短期融资券已于 2021 年 10 月 19 日发行完毕，
发行规模为人民币 5.5 亿元，发行期限 270 日，到期一次性还本付息。
（四）风险管控及各项管理提升情况
公司努力推动体制机制创新，优化管控体系建设，防范化解经营
风险。
1.坚持业绩导向，强化精准考核，持续推动职业经理人制度实施，
推进市场化管理人员任期制和契约化，推行职级体系优化及职级认定
试点，进一步激发员工干事创业的动力；
2.健全完善市场化选人用人机制，加强人才引进及人员结构优化，
推动经营管理队伍市场化、专业化、职业化，为公司战略转型提供有
效支撑；
3.推进落实“三降一减一提升”专项行动方案，加大成本费用管
控力度，加强预算和采购管理，提升运营效率；
4．以“党建夯实、管理规范、效能提升、作风廉洁”为目的，
持续开展“转型促提升”专项工作；
5.对内部控制体系进行系统性调整，优化流程表单，进一步强化
法人治理及权责管控力度，为公司科技服务业务体系发展提供有效支
撑；
6. 加强法治国企建设，完善了法治建设考评机制，推动对下属
公司法治国企建设情况考核；按照合规体系建设方案开展合规管理工
作，落实合规措施，防范重点领域合规风险。
（五）公司社会贡献力和品牌影响力持续提升
6
新冠疫情常态化，公司重要子公司所在地南京、厦门、成都、天
津等地出现疫情，各子公司积极落实主体责任，抓牢抓细各项防控措
施，认真组织做好疫苗接种，实现了将疫情挡在园区之外的阶段性胜
利。特别是南京电子城在非常困难的情况下，仍旧取得了不俗的成绩，
全年实现签约 44.3 亿元，实现销售回款 38.5 亿元。
同时，公司以品质铸就品牌，以品牌提升价值，科技服务行业品
牌影响力持续提升，公司获得 “最具影响力科技服务品牌奖”、“北
京市诚信创建企业”、“2021 年首都劳动奖”、“首都文明单位标兵”
等荣誉。下属企业也得到行业认可，知鱼智联荣获“2021 年福建省
科技小巨人企业认定”，761 工场荣获“北京市创业孵化示范基地”，
创 E+荣获“北京市科技企业孵化器资质”、“北京市安全文化建设示
范企业”，电子城有限荣获“北京市朝阳区支援合作先进企业”。
（六）董事会日常工作情况
报告期内，董事会严格遵照相关法律、法规，筹备组织了 1 次年
度股东大会、4 次临时股东大会、19 次董事会会议、12 次董事会专
业委员会会议。前述各次会议符合规定，合法有效，会议决议已按照
相关规定履行了公告义务。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、
按时出席各次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职
务提供良好服务；董事会各项决议均得到切实执行。
公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业
务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决
策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科
学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、
信息披露及投资者关系管理等各层面的制度。
（七）董事会执行股东大会决议情况
7
报告期内，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，
经过表决审议通过了董事会提交的所有议案。公司董事会按照股东大
会决议圆满完成了对各项议案的实施工作，确保了公司全年工作的顺
利进行。报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公
司章程的有关规定，本着对股东负责的原则，勤勉尽责的履行股东大
会赋予的各项职责，保证了股东大会各项决议的贯彻落实。
（八）公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》和中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等文件要求，
不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。
公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求
不存在实质性差异。
二、报告期内主要经营情况
2021 年，电子城高科营业收入 19.65 亿元，利润总额 1.10 亿元，
归属于上市公司股东净利润 0.32 亿元。截至报告期末，公司总资产
214.77 亿元。
需要说明的是，2021 年公司计划中的收入利润主要来源于南京
等项目，且计划项目主要收入利润结转在 2021 年第四季度完成。后
由于南京地区受疫情影响，项目主要交接节点被压缩至 12 月。虽然
南京项目全年实现签约 44.3 亿元，实现销售回款 38.5 亿元，但因
项目交付等相关程序受疫情的影响未能最终交付，根据会计准则中收
入确认原则，已实现的销售回款未能于 2021 年确认为收入及利润。
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
8
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,964,529,765.67 3,770,452,733.33 -47.90
营业成本 1,108,329,974.53 2,100,408,118.22 -47.23
销售费用 71,889,172.48 69,678,921.40 3.17
管理费用 270,874,899.43 237,119,911.68 14.24
财务费用 307,628,052.52 243,561,873.34 26.30
研发费用 18,076,759.47 7,268,955.30 148.68
经营活动产生的现金流量净
2,479,662,143.17 1,024,650,881.08 142.00
额
投资活动产生的现金流量净
-292,340,961.28 -1,029,849,843.76
额
筹资活动产生的现金流量净
-2,385,300,033.82 1,671,259,775.21 -242.72
额
1、收入和成本分析
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
房地产 1,962,607,325.42 1,108,284,714.53 43.53 -47.87 -47.23 减少 0.68
业 个百分
点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
地产销 1,132,568,702.75 400,183,804.45 64.67 -63.29 -74.24 增加
售 15.01 个
百分点
新型科 771,982,592.13 668,721,965.45 13.38 23.30 30.57 减少 4.82
技服务 个百分
点
广告传 58,056,030.54 39,378,944.63 32.17 9.30 12.62 减少 2.00
媒 个百分
点
主营业务分地区情况
分地区 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 营业成 毛利率
9
（%） 入比上 本比上 比上年
年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
北京地 1,432,673,195.03 724,267,559.21 49.45 -30.55 -11.04 减少
区 11.08 个
百分点
福建地 429,363,487.64 303,633,485.71 29.28 -19.57 -4.95 减少
区 10.88 个
百分点
山西地 58,199,137.07 42,503,436.62 26.97 -59.57 -62.29 增加 5.27
区 个百分
点
云南地 34,803,716.19 29,020,878.78 16.62 -94.76 -94.89 增加 2.22
区 个百分
点
天津地 7,055,234.87 8,555,028.21 -21.26 -98.04 -97.01 减少
区 41.93 个
百分点
江苏地 512,554.62 304,326.00 40.63
区
（2）成本分析表
单位:元币种:人民币
分行业情况
本期
上年
金额
本期占 同期
较上
成本构 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同
成项目 比例 成本 说明
期变
(%) 比例
动比
(%)
例(%)
房地产 1,108,284,714.53 100.00 2,100,408,118.22 100.00 -47.23 收 入
业 减 少
的 影
响。
分产品情况
本期
上年
金额
本期占 同期
较上
成本构 总成本 占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同
成项目 比例 成本 说明
期变
(%) 比例
动比
(%)
例(%)
10
地产销售 地产销售 400,183,804.45 36.11 1,553,299,121.46 73.95 -74.24 收 入
减 少
的 影
响
新型科 新型科 668,721,965.45 60.34 512,142,843.02 24.38 30.57 收 入
技服务 技服务 增加，
成 本
相 应
增加
广告传媒 广告传媒 39,378,944.63 3.55 34,966,153.74 1.66 12.62 收 入
增加，
成 本
相 应
增加
2、费用
单位:元币种:人民币
增减比
项目 本期数 上年同期 增减额 说明
例%
销售 去年底收购的公司产
71,889,172.48 69,678,921.40 2,210,251.08 3.17
费用 生。
管理 公司规模扩大，业务
270,874,899.43 237,119,911.68 33,754,987.75 14.24
费用 拓展的影响。
研发 去年底收购的公司产
18,076,759.47 7,268,955.30 10,807,804.17 148.68
费用 生。
财务 新 租赁准则 执行融
307,628,052.52 243,561,873.34 64,066,179.18 26.30
费用 资费用增加的影响。
3、现金流
单位：元 币种：人民币
增减比
项目 本期数 上年同期 增减额 说明
例%
房款收现
经营活
同比增加
动产生
及工程付
的现金 2,479,662,143.17 1,024,650,881.08 1,455,011,262.09 142.00
现同比减
流量净
少的共同
额
影响。
投资活
动产生
投资付现同
的现金 -292,340,961.28 -1,029,849,843.76 737,508,882.48 -71.61
比减少。
流量净
额
11
取得借款
及发行债
筹资活
券同比减
动产生
少及偿还
的现金 -2,385,300,033.82 1,671,259,775.21 -4,056,559,809.03 -242.72
债务付现
流量净
同比增加
额
的共同影
响。
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
（三）资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元币种：人民币
本期 上期
期末 期末 本期期末
数占 数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 期期末变 情况说明
产的 产的 动比例
比例 比例 （%）
（%） （%）
应收票据 8,432,063.38 0.04 2,350,000.00 0.01 258.81 银行承兑汇
票增加
应收账款 240,113,636.74 1.12 513,959,825.87 2.89 -53.28 房款收回
预付款项 225,121,720.88 1.05 169,697,280.95 0.95 32.66 预付工程款
增加
其他应收 222,444,762.63 1.04 324,527,355.60 1.82 -31.46 保证金收回
款
合同资产 12,883,581.35 0.06 6,032,314.09 0.03 113.58 销售增加
其他流动 625,405,215.78 2.91 196,630,593.00 1.10 218.06 预缴税金增
资产 加
长期应收 31,419,343.59 0.15 会计政策变
款 更重分类
其他非流 84,310,255.25 0.39 34,494,072.43 0.19 144.42 基金公司公
动金融资 允价值变动
产 影响
在建工程 74,883,461.46 0.35 218,430,449.65 1.23 -65.72 项目结转
使用权资 1,384,341,500.92 6.45 会计政策变
12
产 更
商誉 60,046,756.00 0.28 29,824,156.00 收购非同一
控制下公司
产生
长期待摊 281,661,410.26 1.31 200,026,005.67 1.12 40.81 装修项目完
费用 工结转增加
其他非流 38,971,740.51 0.18 1,140,292.71 0.01 3,317.70 合同取得成
动资产 本及定期存
单增加
短期借款 1,452,805,416.65 8.16 到期偿还
应付票据 15,980,000.00 0.07 商业承兑汇
票增加
合同负债 3,637,847,281.45 16.94 70,705,426.78 0.40 5,045.08 预收房款增
加
应付职工 34,901,601.81 0.16 26,130,607.42 0.15 33.57 应付社会保
薪酬 险费增加
一年内到 1,748,064,604.25 8.14 1,097,818,917.48 6.16 59.23 一年内到期
期的非流 的长期借
动负债 款、应付债
券重分类
其他流动 1,592,910,900.87 7.42 713,753,473.32 4.01 123.17 应付超短期
负债 融资券增加
长期借款 725,327,090.11 3.38 1,080,313,835.63 重分类至一
年内到期
租赁负债 1,197,562,105.72 5.58 会计政策变
更
长期应付 16,111,232.72 0.08 35,594,611.77 0.20 -54.74 公司债担保
款 费重分类至
一年内到期
递延所得 19,592,393.76 0.09 4,852,666.72 0.03 303.74 其他权益工
税负债 具投资公允
价值变动影
响
其他综合 21,172,786.04 0.10 -15,942,605.18 -0.09 其他权益工
收益 具投资公允
价值变动影
响
（四）行业经营性信息分析
房地产行业经营性信息分析
1、报告期内房地产储备情况
13
一级土
是/否涉 合作开发 合作开发
持有待开 持有待开发 地整理 规划计容建
序 及合作 项目涉及 项目的权
发土地的 土地的面积 面积 筑面积(平
号 开发项 的面积 益占比
区域 (平方米) (平方 方米)
目 (平方米) (%)
米)
1 北京朝阳 35,657.23 不适用 101,356.70 否 不适用 不适用
区
2 北京顺义 82,273.38 不适用 157,450.00 是 157,450 40
区
3 山西朔州 215,781.03 不适用 323,890.49 否 不适用 不适用
4 天津西青 187,886.94 不适用 352,450.42 否 不适用 不适用
区
5 四川成都 13,211.79 不适用 54,596.00 否 不适用 不适用
14
2、报告期内房地产开发投资情况
单位：万元 币种：人民币
在建项目/
项目规划计
经营 新开工项 项目用地面 总建筑面积 在建建筑面 已竣工面积 报告期实
序号 地区 项目 容建筑面积 总投资额
业态 目/竣工项 积(平方米) (平方米) 积(平方米) (平方米) 际投资额
(平方米)
目
产业类项
1 北京 工业 在建项目 31,662.27 55,763.50 69,392.62 69,392.62 28,796.30 7,333.20
目
产业类项
2 北京 工业 竣工项目 7,240.00 21,065.24 32,080.68 32,080.68 19,805.18 3,370.57
目
产业类项
3 天津 工业 在建项目 74,195.90 208,993.99 317,503.48 317,503.48 280,142.58 36,962.20
目
4 朔州 商业项目 商业 在建项目 111,358.16 131,984.74 176,070.52 15,788.81 160,281.71 98,129.17 10,482.01
产业类项
5 厦门 商业 在建项目 103,179.58 398,359.68 567,186.19 366,651.73 200,534.46 314,581.00 33,720.70
目
产业类项
6 昆明 工业 在建项目 325,416.29 497,949.62 515,109.95 335,308.55 179,801.40 210,000.00 35,417.00
目
住宅/产 住宅/
7 南京 在建项目 85,308.21 248,650.31 392,728.97 392,728.97 600,000.00 59,653.00
业类项目 办公
15
3、报告期内房地产销售和结转情况
单位：万元 币种：人民币
已售（含已预售）
可供出售面积 结转面积(平方 报告期末待结转面
序号 地区 项目 经营业态 面积 结转收入金额
(平方米) 米) 积(平方米)
(平方米)
1 北京 产业类项目 工业/研发 60,260.31 60,260.31 60,260.31 80,990.29
2 天津 产业类项目 工业 90,556.33
3 朔州 住宅项目 住宅 39,029.51 13,815.42 13,420.75 5,778.55 394.67
4 昆明 产业类项目 工业 116,745.42 12,930.33 7,467.47 3,243.81 253,505.65
5 厦门 商业类项目 商业其他商服用 35,038.46 27,231.35 25,071.60 21,669.10 2,159.75
地（软件及研发
用地）
6 南京 住宅项目 住宅 110,787.37 98,889.48 98,889.48
报告期内，公司共计实现销售金额 566,966.82 万元，销售面积 213,126.89 平方米，实现结转收入金额 113,256.87 万元，结转面积 106,220.13 平
方米，报告期末待结转面积 354,949.55 平方米。
4、报告期内房地产出租情况
单位：万元币种：人民币
出租房地产的建筑 出租房地产的租 是否采用公允价 租金收入/房地产公
序号 地区 项目 经营业态 权益比例（%）
面积(平方米) 金收入 值计量模式 允价值(%)
1 北京 产业类项目 办公/研发/孵化 236,960.11 42,194.52 100% 否
2 天津 产业类项目 办公/孵化 10,082.90 268.00 100% 否
3 昆明 产业类项目 办公/孵化 1,192.19 37.07 100% 否
4 厦门 产业类项目 办公/孵化 19,137.94 197.78 100% 否
5 苏州 产业类项目 办公/孵化 1,107.00 4.09 100% 否
16
5、报告期内公司财务融资情况
单位：元 币种：人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
5,936,138,917.26 4.45 91,851,549.29
（五）主要投资项目状况分析
报告期内，电子城高科继续保持良好的发展的势头，按计划稳步
推进各项目的运营，均取得突出成绩。
电子城有限：
报告期内，“电子城国际电子总部”项目已完成开发面积 41 万平
方米，已引进国际国内知名企业 44 家，其中有雀巢、中国平安、索
迪斯等 500 强企业 15 家。电子城 IT 产业园项目已完成开发面积 54
万平方米，已引进国际国内知名企业 59 家，其中有佳能、ABB、中国
电子 500 强企业 3 家，上市公司 16 家。园区 D3 楼于 2020 年开工建
设，2021 年已竣工；B3 楼将在 2022 年开工建设。
朔州电子城：
报告期内，朔州电子城 2021 年度全年实现销售额 5,736 万元，
其中：朔州电子城住宅一期累计完成销售去化 92%，住宅二期累计完
成销售去化 89%；商业一期 A 区、C 区均已达到验收交付使用条件；
住宅三期完成土地用地规划许可证，正在办理建设规划许可证开发前
期手续。
天津电子城：
报告期内，天津公司加强市场拓展，充分利用天津本地营销渠道，
加大本地客户的拓展；进一步拓展与北京区域行业协会的合作，架起
与北京企业沟通的桥梁，便于北京企业输出、落地天津对接；较原定
工作计划提前 20 天完成了星悦商业中心项目主体验收工作。
厦门电子城：
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报告期内，电子城（厦门）国际创新中心项目作为福建省、厦门
市双重点项目，自始紧扣项目建设的经济社会效益定位目标，建设、
招商工作进展顺利。项目一期已于 2020 年末全面竣工开园，二期工
程建设投资已完成 80%以上，三期基础及土方工程完工。项目一期自
开园以来，已引进入驻企业 75 家，入驻率达 91%，已实现销售收入 8
亿元，销售合同总金额 9.5 亿元，合作引进省级孵化器（拟申报）一
家；项目二期已签约意向引进企业 13 家，预售合同金额 1.2 亿元。
昆明电子城：
报告期内，中关村电子城项目一期 11.9 万㎡已正式投入运营，
招商企业陆续达产运营；项目二期 48#地 17.8 万㎡已正式投入运营，
部分招商企业正式达产运营，部分企业处于前期进场装修阶段；项目
二期 44#地 15.6 万㎡已正式投入运营，招商企业正处于前期进场装
修阶段；项目二期 43#地 17.9 万㎡处于项目完工收尾阶段，已在生
物医药与大健康、高原特色产业等领域储备多家意向客户，并围绕电
子信息、智能制造、生物医药与大健康、现代服务业等领域开展精准
招商工作。
电子城空港：
报告期内，电子城空港项目一期工程 3.2 万㎡，已经竣工交付，
实现收入 24,631.03 万元。二期项目总规模约 19 万㎡，正在稳步推
进相关建设手续，计划 2022 年下半年开工建设。
电子城双桥：
报告期内，电子城双桥项目园区在稳步推进招商工作，进入常态
化运营阶段，初步形成了涵盖新媒体、电子竞技、AR、数字营销、数
字影视特效等细分领域的数字文化产业生态。随着园区网红书店 IP
“梦想书坊”的正式开业，公共文化服务体系初步建立。园区入选全
18
联房地产商会城市更新分会《2021 年度中国城市更新优秀例》，获得
社会各界认可。
南京电子城：
报告期内，电子城南京国际数码港项目的五个地块按计划正常
施工，A、B、C、D、E 地块均完成至结构封顶。住宅销售已经完成去
化 91%，签约金额 44.31 亿元，销售回款 38.57 亿元，销售面积
100,518.88 ㎡。产业招商工作已经全面展开。
秦皇岛电子城：
报告期内，已完成项目改造升级方案，正在开展前期准备工作并
与属地政府保持紧密联系，待取得属地政府批复后，启动该项目建设
工作。
科创公司：
报告期内，科创公司紧密围绕北京电控和公司战略部署，聚焦“芯
屏”核心产业方向，持续推动科技孵化服务体系向纵深发展，获得了
国家级孵化器、北京市科技企业孵化器、朝阳区创业孵化基地等资质
授牌。年内新增拓展“北方华创 IC 联合创新中心”、“IC 创新中心硬
科技孵化器”两个项目，总运营面积达到 6.7 万平米，全年服务创新
创业企业 700 余家。进一步强化资本赋能作用，截止 2021 年年底，
英诺创易佳创投基金已投资高精尖项目 37 个，总估值超过 150 亿元。
天津星悦商管公司：
报告期内，天津商管公司持续推进公司空间科技服务版块重点商
业项目的招商及对外合作洽谈工作，截至年底共计完成 18 家外部大
型商业管理公司的招商洽谈，并继续推进天津星悦中心万达广场的各
项工作。
电子城集成电路：
19
报告期内，电子城集成电路作为电子城 IC/PIC 创新中心产业服
务平台，推动园区纳入“中关村国家自主创新示范区集成电路设计产
业发展支持资金（中关村 37 号文）”支持范围，成功获得“中关村电
子城科技园项目”和“酒仙桥促进商务楼宇经济发展支持办法奖励项
目”财政资金支持，得到市区两级政府的重点关注和大力支持，引荐
30 余家以集成电路设计为主导，光子产业为特色的产业上下游企业
入驻园区，产业集聚初见成效。
知鱼智联：
报告期内，知鱼智联设立了北京子公司：北京电子城数智科技有
限公司，完成了知鱼智联股份制改制；业务上完成了福建师范大学智
慧教室建设项目、CATL 时代新能源智慧园区项目、四川三棵树园区
（建筑智能化）项目、国网时代（福建）储能发展有限公司网络安全
服务系统项目、紫金矿业集团股份有限公司软件及技术服务项目、泉
州洛江医院数据中心备份及虚拟化项目等重点项目。
电子城物业：
报告期内，电子城物业以北京为中心，向全国提供辐射管理服务。
管理区域已覆盖至北京、天津、山西、厦门、昆明等主要省市，管理
项目共计 14 个，管理面积共计 253 万平方米，涉及高端写字楼、工
业园区、高档住宅等综合管理服务业态。重点打造“管理平台、服务
平台、科技职能运营平台”三大物业管理体系平台管理。
除上述事项之外，报告期内，董事会未有其他新的重大投资项目；
也未有其他计划外大额度资金使用情况。
20
对外股权投资总体分析
单位：元 币种：人民币
在被投资
被投资单位 主要业务 投资金额 单位持股
比例%
北京国寿电科
股权投资基金
非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。 1,150,979,072.00 27.66
合伙企业（有
限合伙）
制造、加工半导体器件；设计、销售半导体器件
北京燕东微电
及其应用技术服务；自营和代理各类商品及技术
子股份有限公 200,000,000.00 2.22
的进出口业务；机动车公共停车场服务；出租商
司
业用房、出租办公用房；物业管理。
北京电控产业
投资及投资管理 100,000,000.00 16.67
投资有限公司
北京英诺创易
佳科技创业投
项目投资；投资管理；投资咨询 47,956,009.82 13.39
资中心（有限
合伙）
出租公寓、写字楼（高档除外）；附设商品部；
北京金龙大厦 物业管理、经济技术信息咨询；销售百货；洗车
29,250,000.00 15.00
有限公司 服务；摄影扩印服务；图文设计、制作；计算机
技术咨询。
北京千住电子 开发、生产锡制品、焊膏、助焊剂及专有设备和
18,243,132.01 31.81
材料有限公司 处置装置。
投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询、
电子城华平东
经济信息咨询、代理记账、财务咨询、计算机领
久（宁波）投
域内的技术研发、技术转让、技术咨询；企业营 10,000,000.00 50.00
资管理有限公
销策划；物业服务；自有房屋租赁；广告设计、
司
建筑工程设计。
北京中关村科 融资性担保业务；贷款担保、票据承兑担保、贸
技融资担保有 易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他 5,000,000.00 0.25
限公司 融资性担保业务。
21
（六）主要控股参股公司分析
1、主要控股参股公司分析
单位：元 币种：人民币
业务性
公司名称 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
质
北京电子城 科技创
科技园区建
有限责任公 新平台 110,000,000.00 16,935,323,340.40 4,124,132,904.97 1,271,863,959.62 175,362,022.60 121,232,724.09
设服务
司 服务
北京电子城 科技生
科技生态物
物业管理有 态运营 20,000,000.00 155,591,092.92 67,538,088.86 168,092,098.53 26,042,011.43 18,452,502.95
业服务
限公司 服务
电子城（天 科技创
科技园区建
津）投资开 新平台 130,000,000.00 165,956,406.04 165,949,248.88 -1,290,846.06 -1,368,367.47
设服务
发有限公司 服务
朔州电子 科技创
科技产城运
城数码港开 新平台 200,000,000.00 1,372,204,530.73 182,418,908.61 54,574,749.24 4,707,246.99 3,391,555.06
营发展
发有限公司 服务
电子城（天
津）移动互 科技创
科技园区建
联网产业平 新平台 50,000,000.00 498,889,697.81 62,060,551.19 2,417,870.28 10,598,330.13 7,940,425.13
设服务
台开发有限 服务
公司
电子城（天 科技创 科技园区建 50,000,000.00 112,287,712.42 79,978,293.81 93,969.19 58,911.48
22
津）科技服 新平台 设服务
务平台开发 服务
有限公司
电子城（天
津）数据信 科技创
科技园区建
息创新产业 新平台 50,000,000.00 272,583,640.98 44,973,997.60 -3,296,458.04 -2,473,716.78
设服务
开发有限公 服务
司
电子城（天
科技创
津）科技创 科技园区建
新平台 50,000,000.00 1,897,477,956.08 148,424,681.92 46,226.39 -10,260,734.94 -7,760,809.96
新产业开发 设服务
服务
有限公司
北京科创空
科技孵 科技创新孵
间投资发展 50,000,000.00 107,666,275.06 69,192,988.60 44,675,835.71 18,053,575.24 13,876,506.04
化服务 化服务
有限公司
电子城投资 科技创
科技园区建
开发（厦门） 新平台 246,000,000.00 1,305,797,828.42 377,111,406.85 244,097,526.16 39,679,346.58 30,041,832.82
设服务
有限公司 服务
中关村电子
城（昆明） 科技创
科技园区建
科技产业园 新平台 500,000,000.00 1,357,205,444.37 244,214,330.82 31,998,096.31 15,924,682.78 11,060,479.28
设服务
开发建设有 服务
限公司
北京方略博
数字科 数字文化传
华文化传媒 10,000,000.00 67,752,162.81 40,717,071.74 59,407,580.18 817,851.23 2,021,226.31
技服务 媒服务
有限公司
23
秦皇岛电子 科技创
科技产城运
城房地产开 新平台 200,983,500.00 197,563,413.32 197,398,903.45 3,334,072.03 2,497,178.63
营发展
发有限公司 服务
北京电子城 科技创
科技园区建
慧谷置业有 新平台 250,000,000.00 1,307,536,709.51 378,850,287.94 244,097,526.16 39,681,346.54 29,990,035.80
设服务
限公司 服务
北京电控合 科技创
科技园区建
力开发建设 新平台 25,000,000.00 35,879,604.13 24,879,509.10 3,801.01 3,705.98
设服务
有限公司 服务
北京电子城 科技创
科技园区建
空港有限公 新平台 358,000,000.00 541,332,950.33 138,317,940.60 246,310,286.87 45,273,133.70 33,911,911.42
设服务
司 服务
北京电子城 科技创
科技园区建
（南京）有 新平台 1,500,000,000.00 7,209,693,738.46 1,462,310,758.71 -9,980,272.27 -7,603,834.75
设服务
限公司 服务
天津创易佳
科技孵 科技创新孵
科技发展有 3,000,000.00 3,449,381.30 2,868,191.39 1,351,492.36 31,093.50 19,775.50
化服务 化服务
限公司
北京电子
城北广数字
数字科 数字新媒体
新媒体科技 20,000,000.00 357,742,795.69 -27,141,941.87 11,215,970.92 -30,273,103.15 -22,783,627.18
技服务 服务
发展有限公
司
云南创易佳
科技孵 科技创新孵
科技发展有 3,000,000.00 2,508,478.21 2,447,664.76 1,041,631.85 51,267.40 36,103.95
化服务 化服务
限责任公司
24
北京北广 科技创
科技园区建
通信技术有 新平台 359,409,623.54 530,031,538.34 369,997,222.73 246,310,286.87 54,879,319.05 41,116,550.43
设服务
限公司 服务
北京电子城
科技创
城市更新科 科技城市更
新平台 50,000,000.00 830,856,672.17 -28,283,414.67 19,506,577.42 -72,284,292.60 -54,283,545.12
技发展有限 新服务
服务
公司
天津星悦商 科技创
科技空间资
业管理有限 新平台 10,000,000.00 4,660,299.20 1,989,985.83 -4,356,719.46 -3,303,219.89
产运营
公司 服务
北京电子城
科技创
高科技集团 科技园区建
新平台 100,000,000.00 135,497,362.55 93,044,119.13 -6,664,956.13 -5,073,388.69
（成都）有 设服务
服务
限公司
北京电子城
集成电路设 科技研 集成电路设
25,000,000.00 26,010,611.08 25,069,505.78 3,854,290.14 909,632.97 705,025.87
计服务有限 发服务 计服务
公司
科技生
知鱼智联科 智慧系统平
态运营 50,000,000.00 154,491,253.86 89,324,864.75 190,162,872.96 26,909,397.44 24,447,056.79
技有限公司 台建设
服务
科技生
深圳知鱼科 智慧系统平
态运营 10,000,000.00 6,961,846.34 4,595,144.41 28,254,441.25 4,153,504.34 3,938,122.46
技有限公司 台建设
服务
厦门知鱼新 科技生 智慧系统平
10,010,000.00 5,311,716.73 3,929,843.33 26,291,607.82 3,816,990.63 3,615,919.42
创科技有限 态运营 台建设
25
公司 服务
苏州创易佳
科技孵 科技创新孵
科技服务有 5,000,000.00 2,529,041.90 2,015,510.31 677,511.77 16,137.88 15,510.31
化服务 化服务
限公司
北京电子城 科技生
智慧系统平
数智科技有 态运营 5,,000,000.00
台建设
限公司 服务
2、公司 2021 年新增控股、参股公司公司说明：
详见本报告一、（二）股权投资方面。
26
三、公司关于未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，以推动高质
量发展为主题，深入实施创新驱动发展战略，加快建设实体经济、科
技创新、现代金融等协同发展的现代化经济体系。国家强化集成电路、
光电子、人工智能等前沿技术研发，完善企业创新服务体系，促进各
类创新要素向企业集聚，优化创新创业创造生态。同时，促进先进制
造业和现代服务业深度融合，加强产业技术公共服务平台等产业基础
能力建设，提升产业链供应链现代化水平，持续推动战略性新兴产业
融合化、集群化、生态化发展。国内科技研发投入持续增长，科技创
新效率持续增强、企业技术创新能力持续提升，创新创业活动持续开
展、产业创新转型升级加快，对于科技服务需求不断扩大，科技服务
内容不断丰富、服务模式不断创新，新型科技服务组织和服务业态不
断涌现。
国内数字经济转向深化应用新阶段，国家以数字技术与实体经济
深度融合为主线，加强数字基础设施建设，协同推进数字产业化和产
业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断
做强做优做大数字经济。大力推进企业、重点产业、产业园区和产业
集群等数字化转型升级，培育数字经济新产业新业态新模式，国内数
字化转型科技服务市场规模持续扩大，为公司科技服务业数字化、融
合化发展提供了重要的市场空间。
北京落实首都城市战略定位，加快国际科技创新中心和全球数字
经济标杆城市建设，加快构建高精尖经济结构。北京以加快数字产业
化、产业数字化为主线，推动产业“换核、强芯、赋智、融合”，支
持人工智能、网络安全和信创等新一代信息技术支柱产业做大，支持
27
集成电路等特色优势产业做强，抢先布局光电子、量子等一批未来前
沿产业，加快高精尖产业新动能培育。同时，北京持续推动数字技术
创新，推动数字技术创新链和产业链对接融合，加快培育高端芯片、
硅光芯片、人工智能等关键技术领域数字技术标杆企业，支持制造业
企业智能化转型提升，构建数字新技术全域应用场景。北京加快国际
创新中心建设和全球数字经济标杆城市建设，为科技服务业创新发展
和高质量发展提供了重要的发展机遇。
（二）公司发展战略
2022 年是电子城高科全面实施“十四五”科技服务发展战略承
上启下的重要之年。公司将以“构筑科技创新生态，促进产业创新发
展”为使命，坚持科技服务业态，围绕国家创新驱动发展战略、北京
国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市建设，以满足企业技术领
先和产业生态打造需求为导向，以促进科技创新、企业发展及产业升
级为目标，进一步聚焦集成电路、光子、大数据与云计算、人工智能
等前沿科技产业方向，持续提升科技发展助推服务、科技资源资本运
作整合、科技发展空间营造等核心竞争优势，整合国内外优质产业、
创新资源，推动科技研发服务、科技孵化服务、数字科技服务、科技
金融服务、科技生态运营服务、科技创新平台服务等业务板块向纵深
发展，通过科技服务构建高效协同的科技产业生态，全力推进电子城
高科科技服务发展实现新突破，力争成为国内领先、国际知名的科技
服务企业。
（三）经营计划
2022 年是党的二十大召开之年，是全面贯彻落实党的十九大和
十九届历次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念、加快构建
新发展格局之年，也是电子城高科全面实施“十四五”科技服务“鹏
28
图”战略承上启下的重要之年。公司将把握科技创新环境带来的新机
遇，砥砺前行，做到“稳中求进”，坚持稳健经营，主动防范风险，
营造和谐稳定的发展环境。同时将锐意进取、担当作为，进一步加快
科技服务重点项目落地，推进科技服务发展实现新突破。
1.坚持党的领导，持续引领企业高质量发展。强化政治建设，履
行国有企业的政治责任和政治担当，加强企业文化建设，把讲政治的
要求贯穿于战略实施、经营发展的全过程，推动科技服务全面战略转
型落地。夯实党建工作基础，完善基层组织，加大指导力度，提升规
范化、标准化水平。严格落实中央八项规定精神，加强对“一把手”
和领导班子的监督。
2.精准定位，动态优化科技服务发展战略。准确找到自身在北京
电控“芯屏”产业生态中的定位，根据产业生态构建的要求，在整体
战略层面进行动态优化，进一步聚焦方向、清晰路径，为公司科技服
务转型提供有力支撑，确保公司“十四五”整体战略目标的实现。
3.推动科技服务业务纵深发展，提升核心竞争力。公司面向新形
势下的挑战和机遇，以“抓落实”为重点，确保各重点项目和工作任
务有力推进，落到实处，推动科技服务各业务板块向纵深发展，持续
不断提升核心竞争优势。
4.塑造科技服务企业文化，持续加强科技人才队伍建设。以促进
产业发展为导向，以深度激发企业创新活力为目标，着眼于公司科技
服务转型总基调，加大专业化领军人才引进力度，持续加强科技服务
人才队伍建设。坚持体制机制创新，渐进式推动人才转换，进一步优
化考核激励机制，吸引高端领军人才加入，扩大科技型人才储备。
5.坚持目标导向、问题导向、结果导向，提升公司整体运营水平。
把推动管理提升作为重点任务，进一步优化管理理念、完善管理制度，
不断夯实运营管理基础。立足全年战略及经营目标，坚持效率效益优
29
先，抓牢运行监控，抓好管理规范，提升运营效率，确保各层级间业
务上的无缝对接，实现公司科技服务更高质量的转型发展。
6.深化“产业+资本”发展模式，拓宽融资渠道。积极扩宽融资
渠道，加大资本运作力度，提前谋划、稳妥推进，进一步优化投资管
理体系，形成“投前、投中、投后”的全周期投资管理闭环。充分、
灵活运用金融工具，为公司科技服务转型及可持续发展提供坚实的资
金保障。
7.坚持底线思维，加强风险管控工作预见性和主动性。面对国内
外各种不稳定、不确定性因素显著上升的形势，加强战略预判，主动
做好防范与化解风险的准备，坚决守住不发生重大风险的底线。规范
决策管理流程，发挥总法律顾问在重大事项决策前的审核把关作用，
确保公司良性可持续发展。
8.坚持安全稳定发展，抓好安全稳定工作。持续做好安全隐患排
查和常态化应急演练工作，层层落实安全生产责任制，确保“安全主
体责任亡人事故”零指标。做好常态化疫情防控工作，将疫情挡在企
业之外、园区之外。提高安全管理信息化水平，提升全员的安全意识，
确保企业生产经营活动的正常开展以及重大活动期间的安全稳定。
（四）可能面对的风险
我国经济运行总体平稳，但是经济发展面临的风险挑战明显增多，
面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严
峻和不确定，疫情常态化及局部疫情聚集发生；同时，在关键领域创
新支撑能力、产业链供应链安全稳定、创新资源配置效率等方面仍存
在一些短板和弱项。公司将深入分析经济变化和政策变化，进一步聚
焦科技服务产业方向和发展体系，持续增强自身核心竞争优势，全力
推动科技服务向纵深发展，强化经营管理和风险管控体系建设，推动
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公司科技服务业创新发展和高质量发展。
2022 年是公司全面实施“十四五”科技服务“鹏图”战略承上
启下的一年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实全面从严治党
各项要求，在服务国家创新驱动战略、北京国际科技创新中心建设以
及北京电控以“芯屏”为核心的产业生态构建中，坚定不移以“鹏图”
战略为指引，担当作为、砥砺前行，加快推进公司科技服务转型向纵
深发展，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！
本议案需经过 2021 年年度股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日
31
议案 2
北京电子城高科技集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
各位股东：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
已经对北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年的财务状况和经营成果进行了审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告[中审亚太审字（2022）【002043】号]。
现将公司 2021 年财务决算状况汇报如下：
一、财务状况
截止 2021年12月31日，公司主要财务状况如下（合并数）：
资产总额： 2,147,662.15万元
负债总额： 1,422,736.09万元
所有者权益: 724,926.06万元
其中:归属于母公司所有者权益 689,346.10万元
二、经营成果
2021年公司主要经营成果如下（合并数）：
营业收入： 196,452.98万元
营业成本： 110,833.00万元
投资收益 ： 6,621.33万元
其他收益： 7,553.98万元
公允价值变动收益： 3,686.02万元
利润总额： 11,014.59万元
净利润： 7,723.72万元
其中:归属于母公司所有者的净利润 3,157.50万元
加权平均净资产收益率 0.45%
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基本每股收益： 0.03元/股
三、现金流量
2021年度公司现金流量情况如下（合并数）：
现金及现金等价物净增加： -19,797.96万元
其中：
经营活动产生的现金流量净额： 247,966.21万元
投资活动产生的现金流量净额： -29,234.10万元
筹资活动产生的现金流量净额： -238,530.00万元
以上是公司 2021 年度财务决算状况，须提交 2021 年年度股东大
会审议。
请予以审议。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日
33
议案 3
北京电子城高科技集团股份有限公司
2021 年度利润分配预案
各位股东：
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年末可供股东分配利润213,532,100.34元。
为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案
为：以2021年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东
每 10 股 派 发 0.15 元 现 金 红 利 （ 含 税 ）。 共 计 派 发 现 金 红 利
16,778,775.68 元 ， 占 2021 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
31,574,974.79元的53.14%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润
196,753,324.66元转入下一年度。
此项议案须提交2021年年度股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2022年5月12日
34
议案 4
北京电子城高科技集团股份有限公司
审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
的议案
各位股东：
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》已编制完毕，现提交董事
会审议。
此项议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会审计委员会
2022 年 5 月 12 日
附件：详见公司 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披
露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
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议案 5
北京电子城高科技集团股份有限公司
及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案
各位股东：
为保障市场销售的顺利进行，北京电子城高科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）及控股子公司拟自公司 2021 年年度股东大会
通过本议案之日起至下一年度公司股东大会召开时止，为购房客户按
揭贷款提供阶段性担保，担保期限为自贷款发放之日起至客户所购房
产办理抵押登记完毕之日止。
授权期限内公司及控股子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段
性担保的新增总额度为不超过人民币 55 亿元。
此项议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日
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议案 6
北京电子城高科技集团股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
各位监事：
2021 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予
的职责，本着维护股东权益和公司利益的原则开展工作，共召开七次
监事会会议，出席七次公司股东大会，列席十四次公司董事会会议；
并对公司依法经营运作、定期报告及财务工作、董事及高级管理人员
执行职务等情况进行监督。
一、监事会 2021 年度召开会议情况
（一）公司第十一届监事会第十三次会议于 2021 年 2 月 9 日在
公司召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事一致审
议通过《公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《公司
更换监事的议案》，王爱清先生因为工作安排原因申请辞去公司监事、
监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》，公司第一大股东
北京电子控股有限责任公司提名蒋开生先生为公司第十一届监事会
监事候选人，接替王爱清先生职务，此项提名需提交股东大会审议。
（二）公司第十一届监事会第十四次会议于 2021 年 2 月 26 日在
公司召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事一致审
议通过《选举监事会主席的议案》，监事会一致选举蒋开生先生任监
事会主席。
（三）公司第十一届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 21 日在
公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监
事一致审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度
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利润分配预案》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《审议<公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
（四）公司第十一届监事会第十六次会议于 2021 年 4 月 28 日在
公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监
事一致审议通过《审议<公司 2021 年第一季度报告>的议案》。
（五）公司第十一届监事会第十七次会议于 2021 年 7 月 27 日在
公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事
一致审议通过《公司拟注销部分股票期权的议案》。
（六）公司第十一届监事会第十八次会议于 2021 年 8 月 26 日在
公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事
一致审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》、《公司 2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）公司第十一届监事会第十九次会议于 2021 年 10 月 28 日
在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监
事一致审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
二、监事会发表的独立意见
监事会对公司 2021 年度的经营运作和财务活动情况进行了严格
监察，现就有关情况独立发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
监事会依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，对股东大会、
董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报
告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵
守国家各项法律法规，不断完善各项内部控制制度，保证了公司的依
法规范运作；同时公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时
均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权
益的行为。
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（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相
关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合
法、依据充分；中审亚太会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙）
为公司出具的 2021 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经
营成果。
（三）最近一次募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，
公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，
价格为 11.01 元/股，募集资金总额为人民币 2,409,999,995.16 元。
扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行募集资金净额为人
民币 2,375,675,568.88 元。发行完成后，公司总股本由 580,097,402
股增至 798,989,318 股。
公司监事会认为：公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司
及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司募集资金的
使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公
司《募集资金管理办法》等有关规定。
（四）关联交易情况
公司监事会列席了 2021 年度全部的董事会会议，出席了 2021 年
度全部的股东大会。对于 2021 年度内公司董事会及股东大会审议通
过的关联交易事项，公司监事会经认真检查核实，认为：报告期内，
公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备，未发现存在
损害公司利益和股东权益的情况。
（五）监事会对公司对外投资、收购、出售资产情况的独立意见
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公司监事会列席了 2021 年度全部的董事会会议，出席了 2021 年
度全部的股东大会。对于 2021 年度内公司董事会、股东大会审议通
过的对外投资、收购及出售资产事项，公司监事会经认真检查核实，
认为：公司的对外投资、收购及出售资产行为是遵循公司战略发展规
划及市场化原则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情
形，有利于公司更好的实现公司发展的长远目标。
（六）监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督
公司监事会认为：报告期内，公司严格执行监管部门的规定及公
司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，
及时做好内幕信息知情人的登记、备案工作。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城高科技集团股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 12 日
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北京电子城高科技集团股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
各位董事：
我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法
规的规定，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所
赋予的权利，出席了公司 2021 的相关会议，对董事会的相关议案发
表了独立意见。现将一年的工作情况向董事会进行汇报：
一、独立董事的基本情况
独立董事鲁桂华先生：会计学博士，应用经济学博士后，中央财
经大学会计学院教授，博士研究生导师，中国注册会计师。曾任天津
商学院会计系讲师、副教授；中央财经大学会计学院副教授、教授、
硕士生导师。现任中央财经大学会计学院三级教授，博士生导师。于
2016 年 4 月 6 日当选为公司独立董事。
独立董事张一弛先生：中国共产党党员，北京大学经济学博士。
现任北京大学光华管理学院教授，北京昊华能源股份有限公司独立董
事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、四川双马股份有限公
司独立董事。于 2019 年 6 月 5 日当选为公司独立董事。
独立董事伏军先生：北京大学国际金融法博士。现任对外经贸大
学法学院教授，中铝国际工程股份有限公司独立董事，广州天创时尚
鞋业股份有限公司独立董事。于 2019 年 6 月 5 日当选为公司独立董
事。
二、2021 年度出席股东大会及董事会的情况
41
2021 年度，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次、
董事会会议 19 次。股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有
效。
独立董事出席股东大会具体情况如下：
姓名 具体职务 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次
数 次数 次数 数
鲁桂华 独立董事 5 5 0 0
张一弛 独立董事 5 5 0 0
伏军 独立董事 5 5 0 0
独立董事出席董事会具体情况如下：
姓名 具体职务 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续三次未亲自
数 次数 次数 数 出席董事会会议
鲁桂华 独立董事 19 19 0 0 否
张一弛 独立董事 19 19 0 0 否
伏军 独立董事 19 19 0 0 否
本年度，公司独立董事按照《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定和要求，认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充
分发挥了独立董事的作用，维护了公司和中小股东的利益。本年度，
公司独立董事对参加的各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成
票。
三、对公司进行现场调查的情况
我们作为公司独立董事，在任期内勤勉尽责，忠实履行独立董事
职务，对公司法人治理、生产经营、财务管理、关联往来等方面给予
了充分关注；并对公司及主要子公司进行了现场考察、调研，对其日
常经营状态和可能产生的经营风险进行了解和关注。各位独立董事在
董事会、股东大会上谨慎发表意见、认真行使职权，对公司信息披露
情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了
42
公司和中小股东的合法权益。
公司独立董事对公司积极配合独立董事的工作表示感谢。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律法规和有关规定，公司独立董事对公司 2021 年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对任期内关键问题及事项
尽职调查后，基于独立判断立场发表了独立意见。详见下表：
序 日期 董事会届 需要独立董事发表 出席会议 独立董事 独立意见概述
号 （2021 年） 次 独立意见的议案名 的独立董 的独立意
称 事 见类型
1 2月9日 第十一届 《拟使用部分闲置 鲁桂华 同意 同意公司使用部分闲置募集资金临时
董事会第 募集资金临时补充 张一弛 补充流动资金，使用期限自董事会审议
二十七次 流动资金的议案》 伏军 通过之日起不超过 12 个月。
2 4 月 14 日 第十一届 《公司为全资子公 鲁桂华 同意 公司本次担保履行了必要的审议和决
董事会第 司北京电子城（南 张一弛 策程序,信息披露充分完整；公司提供
二十九次 京）有限公司提供 伏军 上述担保不会损害公司及中小股东利
会议 工程质量担保的议 益，我们同意为北京电子城（南京）有
案》 限公司提供本次保证担保。
3 4 月 21 日 第十一届 《公司续聘会计师 鲁桂华 同意 出具事前认可意见，同意将《公司续聘
董事会第 事务所的议案》 张一弛 会计师事务所的议案》、关于日常关联
三十一次 《关于日常关联交 伏军 交易的独立意见》提交董事会审议。
会议 易的独立意见》
4 4 月 21 日 第十一届 《关于利润分配预 鲁桂华 同意 同意董事会的利润分配预案，并提请公
董事会第 案的独立意见》 张一弛 司股东大会审议。
三十一次 《关于对外担保的 伏军 公司对外担保履行了必要的审议和决
会议 专项说明和独立意 策程序,信息披露充分完整，保障了全
见》 体股东的权益。
《公司续聘会计师 同意续聘中审亚太为公司 2020 年度财
事务所的议案》 务报表审计机构及 2020 年度内部控制
审计机构。
《关于公司及子公 同意本次董事会关于提供按揭贷款担
司为购房客户提供 保事项的决议，并提请公司股东大会审
按揭贷款担保事项 议。
的独立意见》
《关于日常关联交 同意本次董事会关于《公司确认 2021
易的独立意见》 年日常关联交易的议案》决议。
5 6月8日 第十一届 《公司增聘高级管 鲁桂华 同意 同意北京电子城高科技集团股份有限
董事会第 理人员的议案》 张一弛 公司第十一届董事会第三十三次会议
三十三次 伏军 关于聘任朱卫荣女士任公司财务总监
会议 的决议。
43
6 7 月 27 日 第十一届 《公司拟注销部分 鲁桂华 同意 本事项符合《上市公司股权激励管理办
董事会第 股票期权的议案》 张一弛 法》等有关法律、法规和规范性文件及
三十五次 伏军 《公司股票期权激励计划（草案）》的
会议 相关规定。同意公司第十一届董事会第
三十五次会议决议。
7 9 月 16 日 第十一届 《关于职业经理人 鲁桂华 同意 公司对职业经理人及非市场化高管人
董事会第 及非市场化高管人 张一弛 员进行考核，有利于进一步完善公司市
三十八次 员 2020 年度考核结 伏军 场化选人、用人机制，有利于提高企业
会议 果及兑现方案的议 活力、竞争力和公司经营业绩，不存在
案》 损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形。同意公司董事会审议通过
的上述议案。
《公司全资子公司 此项担保履行了必要的审议和决策程
北京电子城高科技 序,信息披露充分完整，保障了全体股
集团（成都）有限 东的权益。同意公司董事会审议通过的
公司拟申请银行信 上述两项议案。
用保函并由公司提
供 担 保 的 议 案 》、
《公司控股子公司
北京电子城北广数
字新媒体科技发展
有限公司拟申请银
行贷款及公司提供
部分担保的议案》
《公司控股子公司 此项担保履行了必要的审议和决策程
北京电子城北广数 序,信息披露充分完整，保障了全体股
字新媒体科技发展 东的权益。同意公司董事会审议通过的
有限公司拟申请银 上述两项议案。
行贷款及公司提供
部分担保的议案》
8 10 月 13 日 第十一届 《公司增聘职业经 鲁桂华 同意 公司增聘职业经理人、与职业经理人签
董事会第 理人的议案》、《公 张一弛 署任期内相关契约书及聘期补充协议，
三十九次 司与职业经理人签 伏军 有利于进一步完善公司市场化选人、用
会议 订 2021 年聘期契约 人机制，有利于提高企业活力、竞争力
书、三年聘期补充 和公司经营业绩，不存在损害公司及股
协议及聘期考核激 东利益，特别是中小股东利益的情形。
励契约书的议案》 同意公司董事会审议通过的上述两项
议案。
《公司为全资子公 鲁桂华 同意 此项保证担保事项履行了必要的审议
司北京电子城（南 张一弛 和决策程序,信息披露充分完整，保障
京）有限公司提供 伏军 了全体股东的权益。同意公司董事会审
保证担保的议案》 议通过的上述议案并提交公司临时股
东大会审议。
9 12 月 14 日 第十一届 《公司增聘高级管 鲁桂华 同意 同意北京电子城高科技集团股份有限
44
董事会第 理人员的议案》 张一弛 公司第十一届董事会第四十三次会议
四十三次 伏军 关于聘任安立红先生为公司副总裁的
会议 决议。
《公司与职业经理 鲁桂华 同意 公司增聘高级管理人员为职业经理人、
人签订三年聘期补 张一弛 与职业经理人签署任期内相关契约书
充协议及聘期考核 伏军 及聘期补充协议，有利于进一步完善公
激励契约书的议 司市场化选人、用人机制，有利于提高
案》 企业活力、竞争力和公司经营业绩。同
意公司董事会审议通过的上述两项议
案。
10 12 月 24 日 第十一届 《公司拟对参股子 鲁桂华 同意 出具事前认可意见，同意将《公司拟对
董事会第 公司北京金龙大厦 张一弛 参股子公司北京金龙大厦有限公司进
四十四次 有限公司进行增资 伏军 行增资的议案》提交董事会审议。
会议 的议案》
11 12 月 24 日 第十一届 《公司拟对参股子 鲁桂华 同意 同意董事会关于《公司拟对参股子公司
董事会第 公司北京金龙大厦 张一弛 北京金龙大厦有限公司进行增资的议
四十四次 有限公司进行增资 伏军 案》的决议。
会议 的议案》
上述独立董事为各次董事会出具的独立意见均已随当次董事会
决议公告予以对外披露，投资者可以在上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）查阅。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司独立董事持续关注公司的信息披露工作。在 2021 年度信息
披露工作中，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司信
息披露管理办法》及《公司信息披露事务管理制度》，在日常信息披
露工作中严格执行，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公开、有效。
（二）公司治理及规范化运作检查
2021 年度，公司独立董事认真进行了公司治理及规范化运作的
检查，认真审核了公司提供的相关资料。在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，审核公司需要独立董事出具独立意见的各项议案；
同时深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行
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情况，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独
立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了
公司和广大投资者的利益。
（三）董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了提名、审计、战略、薪酬与考核四个专门委
员会。报告期内，董事会下设的各专门委员会根据公司实际情况，严
格按照《公司董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，履行各自
职责，总计召开 12 次专门委员会会议，为公司的经营决策、科学发
展提出了合理的意见和建议。
（四）自身学习情况
公司独立董事按规定积极参加独立董事后续培训。通过认真学习
相关法律法规和规章制度，我们持续关注规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益等事项，以切实加强对公司和投资者利益的保
护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、公司配合独立董事工作情况
2021 年度，公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员
积极与独立董事保持密切沟通，建立了日常事项及重大事项及时沟通
的有效联络机制，并为独立董事深入公司现场审阅、调研创造便利条
件，为独立董事全面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供给了
准确、完整的数据资料。在召开董事会、各专业委员会及相关会议前，
公司提前并认真准备相关会议资料，确保信息的有效传递，积极配合
独立董事工作，为独立董事有效行使职责提供了便利条件。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式：电子邮件： bez@bez.com.cn
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2021 年度，我们作为公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，
我们严格按照相关法律法规以及公司制度的相关规定，始终保持独立
董事的独立性，认真履职，忠于职守，勤勉尽责，为公司的各项科学
决策提供了专业支持和独立判断，切实有效的维护了公司及全体股东
的合法权益。同时，我们对公司董事、监事、高级管理人员及相关人
员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合表示衷心地感谢。
2022 年，我们将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求继
续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法
律法规、监管文件精神及专业知识，并按照有关规定，切实履行独立
董事义务，维护全体股东的合法权益。
以上是我们 2021 年度的述职报告。
汇报完毕，谢谢。
独立董事：鲁桂华、张一弛、伏军
2022 年 5 月 12 日
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