股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2022-033

              北京电子城高科技集团股份有限公司
           第十一届董事会第五十二次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十一届董事会第五十二次会议于 2022 年 7 月 1 日在公
司会议室以现场、网络会议的形式召开，会议通知、会议相关文件于
会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公
司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：
     一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     根据《公司法》 中华人民共和国证券法》 以下简称“《证券法》”）
和《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公司自身实际
情况，认为公司已经具备了法律、法规和规范性文件中规定的面向专
业投资者公开发行公司债券的实质性条件。
     此项议案须提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
     二、审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     具体发行方案如下：
     1、发行总额：本次债券发行总额不超过人民币 25 亿元（含 25

亿元），可分期发行。
     2、债券票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按
面值平价发行。
    3、债券期限：不超过 3 年期（含 3 年期）。
    4、债券利率或其确定方式：本次债券票面利率将根据簿记建档

结果确定。本次债券票面利率在存续期内固定不变。
    5、担保情况：本次债券由北京电子控股有限责任公司提供不可
撤销的连带责任保证担保。担保安排事项提请股东大会授权董事会根

据相关规定及市场情况确定。
    6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券
在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持

有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
    7、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不
计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。
    8、发行方式与发行对象：本次债券面向《管理办法》规定的专
业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由公
司与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海
证券交易所的相关规定进行。
    9、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行
配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金
额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建
档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或
等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申
购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的
原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适
当考虑长期合作的投资者优先。公司和主承销商有权决定本次债券的
最终配售结果。
    10、向公司股东配售安排：本次债券不向公司股东优先配售。
    11、拟上市交易场所：上海证券交易所。

    12、募集资金及偿债资金专项账户：本次债券发行完成募集资金
到位后，将存放于公司募集资金专项账户中。
    13、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于

偿还到期的公司债券。
    14、主承销商：拟聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次债券
的主承销商。
    15、决议有效期
    本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
    此项议案须提交 2022 年第二次临时股东大会逐项审议。
    三、审议通过《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保
的议案》
    表决情况：本议案的关联董事潘金峰先生、龚晓青先生及张玉伟
先生在审议本议案时回避表决；公司董事陈文女士，独立董事鲁桂华
先生、张一弛先生和伏军先生对本议案投了赞成票；三位独立董事出
具了表示赞同的独立董事意见。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为确保本次发行顺利进行，依据《公司法》《证券法》及《中华
人民共和国民法典》等法律、行政法规和部门规章的规定，为实现本
次发行的信用增级，公司控股股东北京电子控股有限责任公司（以下
简称“北京电控”）拟向公司提供不可撤销的连带责任保证担保（以
下简称“保证担保”）。就北京电控向公司提供保证担保事项，公司拟
向北京电控提供相应的反担保。
    公司董事会认为，北京电控为公司提供担保，有利于提高公司债
券的信用增级，保障公司债券的顺利实施。本次担保及反担保事项符
合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情形。
    此项议案须提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（临
2022-034）。
    四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法
规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最
大化的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项，包括但
不限于下列各项：
    1、在法律、法规及证券监管部门的有关规定的允许范围内，根
据公司和市场的具体情况，确定本次债券的具体方案以及修订、调整
本次债券的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、发行对象
及向公司股东配售的安排、债券期限及品种、债券利率及确定方式、
担保安排、发行方式、是否设计赎回、回售等相关条款及具体内容、
募集资金用途、偿债保障措施、债券上市等与本次债券发行方案有关
的全部事宜；
    2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构，办理本次债券发
行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及
上市的申报材料，回复监管部门的反馈意见；
    3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以
及制定《债券持有人会议规则》；
    4、全权办理本次债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息
等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发
行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于
募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及
其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息
披露，并办理相关的报批、登记、备案等手续；
    5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，
授权董事会依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关
事项进行相应调整；
    6、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者
虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行公司债券政策
发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
    7、办理与本次债券发行有关的其他事项；
    8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
    在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管
理层具体办理本次债券发行有关的上述事宜。
    此项议案须提交2022年第二次临时股东大会审议。
    五、审议通过《修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案须作为特别决议事项提交2022年第二次临时股东大会

审议。

    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公

司修订<公司章程>及部分内控制度文件的公告》（临2022-036）。

    六、审议通过《修订、废止、制订公司部分内控制度文件的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案中修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》两项
须提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公

司修订<公司章程>及部分内控制度文件的公告》（临2022-036）。

    七、审议通过《公司拟注销部分股票期权的议案》
    表决情况：本议案的关联董事龚晓青先生及张玉伟先生在审议本
议案时回避表决；公司董事长潘金峰先生，董事陈文女士，独立董事
鲁桂华先生、张一弛先生和伏军先生对本议案投了赞成票；三位独立
董事出具了表示赞同的独立董事意见。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件之一为 2021 年
营业总收入不低于 29.26 亿元。因受疫情影响公司 2021 年度大额销
售回款未能计入收入，导致 2021 年度营业总收入未达标。根据公司
《股票期权激励计划（草案）》“当期行权条件未达成时，股票期权不
得行权或递延至下期行权，并由公司注销相关期权。”公司拟注销 2019
年股票期权首期已授予股票期权的第二个行权期已获授但未获准行
权部分股票期权（3,332,467 份），及预留部分已授予股票期权的第
二个行权期已获授但未获准行权部分股票期权（372,783 份），合计
为 3,705,250 份股票期权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司拟注销部分股票期权的公告》（临 2022-037）。
    八、审议通过《提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议于 2022 年 7 月 18
日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，提交审议的议案为：
    1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
    2、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

    3、《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》；
    4、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本
次发行公司债券相关事宜的议案》；

    5、《修订<公司章程>的议案》（特别决议事项）；
    6、《修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规
则>的议案》。
    本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-038）。
    特此公告。
                             北京电子城高科技集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                2022 年 7 月 1 日