股票简称：电子城            证券代码：600658                编号：临 2 0 2 2 - 0 4 5


               北京电子城高科技集团股份有限公司
            第十一届董事会第五十三次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第五十三次会议于 2022 年 8 月 3 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递
呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管
人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方
式全票审议通过如下议案：

     一、审议通过《公司董事会换届暨选举董事的议案》：
     公司第十一届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据
《公司法》和《公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任
公司提名潘金峰先生、龚晓青先生、张玉伟先生为公司第十二届董事
会董事候选人；公司第二大股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）
提名陈文女士为公司第十二届董事会董事候选人。
     董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不
适合担任公司董事的情况。
     董事会同意提名潘金峰先生、龚晓青先生、陈文女士、张玉伟先
生为公司第十二届董事会董事候选人。
     本议案须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》：
    公司第十一届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据
《公司法》和《公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任
公司提名张一弛先生、伏军先生及宋建波女士为公司第十二届董事会
独立董事候选人。
    董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不
适合担任公司独立董事的情况。
    董事会同意提名张一弛先生、伏军先生及宋建波女士为公司第十
二届董事会独立董事候选人。
    本议案须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
     三、审议通过《公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    2022 年第三次临时股东大会时间定于 2022 年 8 月 19 日上午 9：
30 在公司会议室召开，审议如下议案：
    1、《公司董事会换届暨选举董事的议案》；
    2、《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》；
    3、《公司监事会换届选举的议案》。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司召开 2022 年第三次临时股东大会会议通知》（临 2022-047）。
    特此公告
                             北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                 2022 年 8 月 3 日
    附件：董事候选人简历
    潘金峰先生简历：1979 年 9 月出生，中国共产党党员，高级经济师，清华
大学经济管理学院工商管理硕士。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司执行副
总裁，北京易亨电子集团有限责任公司总经理、党委副书记，北京电子控股有限

责任公司总经理助理兼任园区地产部部长，副总经理；现任北京电子控股有限责
任公司党委副书记、董事、总经理。
    截止本公告日，潘金峰先生未持有本公司股份，在公司实际控制人北京电子
控股有限责任公司任党委副书记、董事、总经理，与本公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有本公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系。不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列
的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信
被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。


    龚晓青先生简历：1965 年 5 月出生，中国共产党党员，高级工程师，北京
理工大学管理与经济学院工程硕士。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，
北京京东方置业有限公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子
控股有限责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公司党委书记、副
董事长、总裁。
    截止本公告日，龚晓青先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执
行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。


    陈文女士简历：1975 年 11 月 12 日出生，北京石油化工学院会计学学士学
位及中欧国际工商学院 EMBA 学位。1998 年-2003 年，陈文女士就职联想集团有

限公司从事财务管理工作。陈文女士现任弘毅投资（深圳）有限公司董事、总经
理，兼任弘毅绿创私募股权投资基金创始合伙人，主要负责弘毅投资在工业制造、
环保节能、新能源以及工业互联网等领域的投资业务。
    截止本公告日，陈文女士未持有本公司股份，在持有公司 5%以上股份的股
东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）的实际控制人弘毅投资（深圳）有限公司
任董事、总经理，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。


    张玉伟先生简历：1982 年 3 月出生，中国共产党党员，高级会计师，北方
工业大学经济管理系会计学学士。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总
经理兼财务总监，本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理；现

任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。
    截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执
行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。


    附件：独立董事候选人简历
    张一弛先生简历：1966 年 3 月 14 日出生，中国共产党党员，北京大学经济
学博士。现任北京大学光华管理学院教授，北京昊华能源股份有限公司独立董事、
中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、四川双马股份有限公司独立董事。
    截止本公告日，张一弛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
    伏军先生简历：1972 年 1 月 10 日出生，北京大学国际金融法博士。现任对
外经贸大学法学院教授，中铝国际工程股份有限公司独立董事，广州天创时尚鞋
业股份有限公司独立董事。
    截止本公告日，伏军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。


    宋建波女士简历：1965 年 10 月 22 日，中国人民大学会计学博士。现任中
国人民大学商学院会计学教授。兼任北京博彦科技股份有限公司、新光圆成股份
有限公司和北京康拓红外技术股份有限公司独立董事。

    截止本公告日，宋建波女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。