2022 年第三次临时股东大会文件




北京电子城高科技集团股份有限公司

   2022 年第三次临时股东大会

            会议资料




           2022 年 8 月
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议案 1

             北京电子城高科技集团股份有限公司
                董事会换届暨选举董事的议案
各位股东：
     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共
和国公司法》和《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》，公司
第一大股东北京电子控股有限责任公司提名潘金峰先生、龚晓青先生、
张玉伟先生为公司第十二届董事会董事候选人；公司第二大股东弘创
（深圳）投资中心（有限合伙）提名陈文女士为公司第十二届董事会
董事候选人。
     上述提名已经过公司第十一届董事会第五十三次会议审议通过，
提交本次股东大会审议。
     请予以审议。




                            北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                           董事会
                                              2022 年 8 月 19 日
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    附件：董事候选人简历
    潘金峰先生简历：1979 年 9 月出生，中国共产党党员，高级经济师，清华
大学经济管理学院工商管理硕士。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司执行副
总裁，北京易亨电子集团有限责任公司总经理、党委副书记，北京电子控股有限
责任公司总经理助理兼任园区地产部部长，副总经理；现任北京电子控股有限责
任公司党委副书记、董事、总经理，本公司董事长。
    截止本公告日，潘金峰先生未持有本公司股份，在公司实际控制人北京电子
控股有限责任公司任党委副书记、董事、总经理，与本公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有本公司 5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系。不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列
的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信
被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。


    龚晓青先生简历：1965 年 5 月出生，中国共产党党员，高级工程师，北京
理工大学管理与经济学院工程硕士。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，
北京京东方置业有限公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子
控股有限责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公司党委书记、副
董事长、总裁。
    截止本公告日，龚晓青先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执
行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。


    陈文女士简历：1975 年 11 月 12 日出生，北京石油化工学院会计学学士学
位及中欧国际工商学院 EMBA 学位。1998 年-2003 年，陈文女士就职联想集团有
限公司从事财务管理工作。陈文女士现任弘毅投资（深圳）有限公司董事、总经
理，兼任弘毅绿创私募股权投资基金创始合伙人，主要负责弘毅投资在工业制造、
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环保节能、新能源以及工业互联网等领域的投资业务，本公司董事。
    截止本公告日，陈文女士未持有本公司股份，在持有公司 5%以上股份的股
东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）的实际控制人弘毅投资（深圳）有限公司
任董事、总经理，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。


    张玉伟先生简历：1982 年 3 月出生，中国共产党党员，高级会计师，北方
工业大学经济管理系会计学学士。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总
经理兼财务总监，本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理；现
任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。
    截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执
行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
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议案 2

             北京电子城高科技集团股份有限公司
              董事会换届暨选举独立董事的议案
各位股东：

     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十

一届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共

和国公司法》和《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》，公司

第一大股东北京电子控股有限责任公司提名张一弛先生、伏军先生、

宋建波女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。

     上述提名已经过公司第十一届董事会第五十三次会议审议通过，

提交本次股东大会审议。

     请予以审议。




                            北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                           董事会
                                              2022 年 8 月 19 日
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    附件：独立董事候选人简历
    张一弛先生简历：1966 年 3 月 14 日出生，中国共产党党员，北京大学经济
学博士。现任北京大学光华管理学院教授，北京昊华能源股份有限公司独立董事、
中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、四川双马股份有限公司独立董事、本
公司独立董事。
    截止本公告日，张一弛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。


    伏军先生简历：1972 年 1 月 10 日出生，北京大学国际金融法博士。现任对
外经贸大学法学院教授，中铝国际工程股份有限公司独立董事，广州天创时尚鞋
业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
    截止本公告日，伏军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。


    宋建波女士简历：1965 年 10 月 22 日，中国人民大学会计学博士。现任中
国人民大学商学院会计学教授。兼任北京博彦科技股份有限公司、新光圆成股份
有限公司和北京康拓红外技术股份有限公司独立董事。
    截止本公告日，宋建波女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
                                      2022 年第三次临时股东大会文件
议案 3

             北京电子城高科技集团股份有限公司
                    监事会换届选举的议案


各位股东：
     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届监事会已任期届满，拟进行监事会换届选举。根据《中华人民共
和国公司法》和《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》，公司
第一大股东北京电子控股有限责任公司提名王爱清先生、张一先生为
公司第十二届监事会监事候选人。
     上述提名已经过公司第十一届监事会第二十四次会议审议通过，
提交本次股东大会审议。
     公司职工代表监事孙博先生职务不变。
     请予以审议。




                            北京电子城高科技集团股份有限公司

                                                           监事会

                                              2022 年 8 月 19 日
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    附件：监事候选人个人简历：
    王爱清先生简历：男，1966 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。曾任北
京市电子技术发展公司办公室主任、党委委员，北京市电子工业房屋修建工程公
司、副总经理，北京易亨电子集团有限责任公司物业公司总经理，北京易亨电子
集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、副总经理，北京电子控
股有限责任公司外派专职监事会主席，本公司监事会主席；现任北京电子控股有
限责任公司党委巡察办/党建督导室主任。
    截止本公告日，王爱清先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执
行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。


    张一先生简历：男，1982 年 11 月出生，中国共产党党员，中央财经大学投
资经济系工程管理专业，管理学学士。曾任职于北京七星华电科技集团有限责任
公司投资管理部，北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监；现任北京电子
控股有限责任公司资本运作部副总监，本公司监事。
    截止本公告日，张一先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执
行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。