股票简称：电子城            证券代码：600658               编号：临 2022-054

              北京电子城高科技集团股份有限公司
                    完成董事会、监事会换届选举
         暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第
十二届董事会成员和第十二届监事会非职工代表监事，同日公司职工
代表大会选举产生第十二届监事会职工代表监事。公司于当日股东大
会结束后分别召开了第十二届董事会第一次会议及第十二届监事会
第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会
委员、监事会主席，聘任公司总裁、高级管理人员、董事会秘书及证
券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    （一）董事选举情况

    2022 年 8 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，采
用累积投票制的方式，选举产生公司第十二届董事会成员，具体如下：

    1、选举潘金峰先生、龚晓青先生、陈文女士、张玉伟先生为第
十二届董事会非独立董事；

    2、选举张一弛先生、伏军先生、宋建波女士为第十二届董事会
独立董事。

    上述人员共同组成公司第十二届董事会，任期自公司 2022 年第
三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    第十二届董事会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第三次临时
股东大会资料》。

    （二）董事长、副董事长，董事会专门委员会选举情况

    2022 年 8 月 19 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议
通过《选举董事长、副董事长的议案》、《选举董事会专门委员会委员
的议案》，选举产生公司第十二届董事会董事长、副董事长，各专门
委员会委员。具体情况如下：

 1、选举潘金峰先生担任公司董事长，龚晓青先生担任公司副董事
长；

 2、选举董事会各专门委员会如下：

    战略委员会：龚晓青先生（主任）、潘金峰先生、伏军先生；

    审计委员会：宋建波女士（主任）、张一弛先生、陈文女士；

    提名委员会：伏军先生（主任）、张一弛先生、潘金峰先生；

    薪酬与考核委员会：张一弛先生（主任）、宋建波女士、陈文女
士。

    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
均占半数以上，且审计委员会主任委员宋建波女士是中国人民大学商
学院会计学教授，符合中国证监会关于董事会审计委员会主任委员的
规定。

    二、监事会换届选举情况
    （一）监事选举情况

    2022 年 8 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，采
用累积投票制的方式，选举产生公司第十二届监事会成员。同日公司
职工代表大会选举产生第十二届监事会职工代表监事。具体如下：

    1、选举王爱清先生、张一先生为第十二届监事会非职工代表监
事；

    2、选举孙博先生为第十二届监事会职工代表监事。

    上述人员共同组成公司第十二届监事会，任期自公司 2022 年第
三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    第十二届监事会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第三次临时
股东大会资料》、2022 年 8 月 19 日在中国证券报、证券日报、证券
时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于职
工代表监事换届选举的公告》（临 2022-053）。

    （二）监事会主席选举情况

    2022 年 8 月 19 日，公司召开第十二届监事会第一次会议，审议
通过《公司选举监事会主席的议案》，选举王爱清先生担任公司第十
二届监事会主席，任期与公司第十二届监事会任期相同。

    三、高级管理人员聘任情况

    2022 年 8 月 19 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议
通过《聘任公司总裁的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》，聘
任高级管理人员任期与公司第十二届董事会任期相同，具体如下：

       1、续聘公司原总裁龚晓青先生任公司总裁；
     2、续聘公司原副总裁赵萱先生、张玉伟先生、沈荣辉先生、张
南先生、杨红月女士、贾浩宇先生及安立红先生任公司副总裁，原财
务总监朱卫荣女士任公司财务总监。

     上述高级管理人员简历详见公司同日于中国证券报、证券日报、
证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第
十二届董事会第一次会议决议公告》（临 2022-051）。

     上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所处罚的情形。

     四、董事会秘书及证券事务代表聘任情况

     2022 年 8 月 19 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审
议通过《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，续聘张玉伟
先生担任公司董事会秘书、尹紫剑先生担任公司证券事务代表职务。

     上述人员简历详见公司同日于中国证券报、证券日报、证券时
报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届
董事会第一次会议决议公告》（临 2022-051）。

     五、公司部分董事、监事届满离任情况

     公司本次换届选举完成后，原独立董事鲁桂华先生任期已满六
年，不再担任公司独立董事；原监事蒋开生先生已退休不再担任公司
监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢。

     六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
     联系电话：010-58833515

     电子信箱：yinzj@bez.com.cn

     联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 15 层-19 层（电
子城国际电子总部）

     特此公告




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