股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2022-056

              北京电子城高科技集团股份有限公司
              第十二届董事会第二次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议
通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达及电子邮件
方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事
及高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名
表决方式审议通过如下议案：
     一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案；
     二、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案：
     公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了公司
募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
     特此公告。


                                   北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                         2022 年 8 月 29 日