股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2022-059

              北京电子城高科技集团股份有限公司
              第十二届董事会第三次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十二届董事会第三次会议于 2022 年 9 月 2 日在公司会
议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人
送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先
生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席
会议董事以记名表决方式审议通过《公司子公司知鱼智联科技股份有
限公司拟设立广州分公司的议案》。
     公司子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”）
根据知鱼智联全国业务发展布局及自身业务发展需求，拟成立知鱼智
联科技股份有限公司广州分公司（以下简称“广州分公司”）。具体情
况如下：
     一、知鱼智联基本情况
     知鱼智联是一家以人工智能及云计算、智慧化行业解决方案为核
心业务的专业化信息技术服务企业，以“科技以致用，持续赋能商业
与社会”为使命，通过“AI+N”（人工智能结合行业场景）的创新服
务模式，将人工智能与行业应用场景深度结合，持续为用户输出高价
值、可信赖的综合智慧解决方案及服务。
     知鱼智联已在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。
     二、知鱼智联设立广州分公司的目的
     知鱼智联设立广州分公司是为了满足电子城高科及知鱼智联的
战略规划，完善公司国内科技服务市场的战略布局；同时可进一步发
展知鱼智联的经营规模、提升其技术开发能力、拓宽其销售渠道，有
助于提升知鱼智联综合实力和核心竞争力，对知鱼智联的业绩提升、
利润增长有积极正面的影响。
    知鱼智联将按规定程序办理工商登记手续。
    三、知鱼智联拟设广州分公司基本情况
    1、拟设立分公司名称：知鱼智联科技股份有限公司广州分公司；
    2、企业类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格，非
独立核算；
    3、营业场所：广州市番禺区市桥街光明北路 12 号锦绣华庭 3 座
303 房；
    4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;软件销售;安全咨询服务;信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信
息系统集成服务;工业设计服务;集成电路芯片设计及服务;集成电路
设计;计算机系统服务;电子产品销售;网络技术服务;数据处理和存
储支持服务;专业设计服务;工程和技术研究和试验发展;教学用模型
及教具销售;人工智能理论与算法软件开发;软件外包服务;网络与信
息安全软件开发;软件开发;区块链技术相关软件和服务;大数据服务;
互联网数据服务;动漫游戏开发;玩具、动漫及游艺用品销售;计算机
及办公设备维修;互联网销售（除销售需要许可的商品）;计算机软硬
件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术进出口;货物
进出口；
    5、广州分公司负责人：刘小健；
    6、经营期限：长期。
    上述拟设立分支机构的名称、经营范围等内容以工商登记机关核
准为准。
    公司董事会同意知鱼智联在广州设立分公司。
特此公告。


             北京电子城高科技集团股份有限公司
                                       董事会
                              2022 年 9 月 2 日