股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：临 2022-061

              北京电子城高科技集团股份有限公司
              第十二届董事会第四次会议决议公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第四次会议于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室召开，会议
通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董
事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员
列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审
议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司组织架构及部门职能调整的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司全资子公司电子城（天津）科技服务平台开
发有限公司向银行申请贷款及公司为其提供连带责任担保的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司全资项目公司电子城（天津）科技服务平台开发有限公司拟
通过银行贷款方式进行融资，贷款总额不超过人民币 1.2 亿元整，由
公司提供连带责任担保。
    公司董事会同意上述融资事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、
签署相关文件并办理相关事宜。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司为全资子公司提供担保的公告》（临 2022-062）。
    三、审议通过《公司聘任会计师事务所的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，公司独立董事出具了表示
赞同的独立董事意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司聘任会计师事务所的公告》（临 2022-063）。
    四、审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁
关联方项目暨关联交易的议案》
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司关联董事张玉伟先生在审议本议案时回避表决；公司董事潘
金峰先生、龚晓青先生及陈文女士，独立董事张一弛先生、伏军先生
及宋建波女士对本议案投了赞成票；公司独立董事出具了表示赞同的
独立董事意见。
    公司董事会同意本次关联交易事项，并授权公司管理层洽谈上述
事项、签署相关文件并办理相关事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目暨关联交
易的公告》（临 2022-064）。
    五、审议通过《公司召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开
2022 年第四次临时股东大会，本次会议审议如下议案：
    1、审议《公司聘任会计师事务所的议案》；
    2、审议《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联
方项目暨关联交易的议案》。
    公司 2022 年第四次临时股东大会定于 2022 年 10 月 18 日上午 9：
30 召开。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年第四次临时股东大会通知》（临 2022-065）。
    特此公告。


                              北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                2022 年 9 月 30 日