第十二届董事会第四次会议文件

           北京电子城高科技集团股份有限公司
              独立董事对相关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，对第十二届董事会第四次会议审议的相关
事项发表如下独立意见：
    一、对《公司聘任会计师事务所的议案》的独立意见
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“天职国际”）
符合《证券法》的相关要求，具有为公司提供审计服务的专业能力、
经验以及独立性，拥有良好的诚信状况和投资者保护能力，满足公司
财务审计和内控审计的要求；公司聘任天职国际为公司 2022 年度审
计机构，董事会审计委员会、董事会审议程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意聘任天职国际为公司
2022 年度财务与内控审计机构。
    独立董事意见：同意公司董事会关于《公司聘任会计师事务所的
议案》的决议。
    二、对《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方
项目暨关联交易的议案》的独立意见：
    1、本次关联交易是北京电子城有限责任公司（以下简称“电子
城有限”）根据自身经营发展需要，结合对交易标的项目情况分析及
未来运营测算后所开展的交易，对公司未来的经济效益及可持续发展
起到积极影响。公司凭借科技服务能力及优质空间资源的增加将吸引
更多优质企业入驻，为公司带来更多的合作机会，扩大科技服务边界。
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    2、电子城有限与关联方之间的交易遵循市场化定价原则协商处
理，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联
交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续
经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。
    3、董事会审议上述关联交易时关联董事回避了表决。
    独立董事意见：同意董事会关于《公司全资子公司北京电子城有
限责任公司拟租赁关联方项目暨关联交易的议案》的决议。
    三、对公司对外担保事项的说明及独立意见：
    （一）对《公司全资子公司电子城（天津）科技服务平台开发有
限公司向银行申请贷款及公司为其提供连带责任担保的议案》的独立
意见
    公司第十二届董事会第四次会议审议通过《公司全资子公司电子
城（天津）科技服务平台开发有限公司向银行申请贷款及公司为其提
供连带责任担保的议案》。
    1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，
董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
    2、公司为全资子公司电子城（天津）科技服务平台开发有限公
司（以下简称“天津科技服务公司”）的融资提供担保是为了满足其
正常生产经营的需要，天津科技服务公司生产经营正常，资产负债率
合理，有良好的偿债能力，公司为其提供担保风险可控。
    独立董事意见：公司为天津科技服务公司向银行申请贷款事项提
供连带责任担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，
不会损害公司及中小股东利益。同意公司为天津科技服务公司本次向
银行申请贷款事项提供担保。
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    （二）对《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联
方项目暨关联交易的议案》的独立意见
    1、公司为全资子公司北京电子城有限责任公司与关联方签订协
议的履约提供连带责任担保有利于该协议的顺利实施，不会损害公司
利益，不会对公司产生不利影响，本次担保不存在损害社会公众股东
合法权益的情形。
    2、董事会审议本次担保的决策程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，会议程序合法有效，不存在损害公司和股东,特别是中
小股东利益的情况。
    独立董事意见：同意董事会做出的为全资子公司的履约提供连带
责任担保事项的决议。




                             独立董事：张一弛、伏军、宋建波
                                                2022 年 9 月 30 日