股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：临 2022-066

             北京电子城高科技集团股份有限公司
             第十二届董事会第五次会议决议公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 11 日在公司会议室召开，会
议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈
董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人
员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审
议通过《公司关于审议党委书记、副董事长、总裁岗位聘任协议及
2023-2025 年任期考核激励契约书的议案》。
    审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决（公司
副董事长、总裁龚晓青先生与本议案内容相关，对本议案回避表决）。
    公司董事会同意与公司党委书记、副董事长、总裁龚晓青先生签
署《公司党委书记、副董事长、总裁岗位聘任协议书》（含附件）、《公
司副董事长、总裁 2023-2025 年任期考核激励契约书》、《公司党委书
记 2023-2025 年考核激励契约书》。
    特此公告。


                                  北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                       2022 年 10 月 11 日