股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：临 2022-079




              北京电子城高科技集团股份有限公司
              第十二届董事会第八次会议决议公告

      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十二届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 29 日在公司
会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专
人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公
司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式审议通过《关于职业经理人及非市场化高管人员 2021
年度考核结果及兑现方案的议案》。
    表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张玉伟先
生回避表决。
    本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公
司董事会审议。公司董事会认为上述议案内容、考核流程符合公司《职
业经理人薪酬与绩效考核管理办法》、《市场化经理人员薪酬与绩效考
核实施细则》等制度的相关规定，审议通过该项议案。
    特此公告。


                                  北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                       2022 年 12 月 30 日