股票代码：600658                股票简称：电子城            编号：临 2023-001




              北京电子城高科技集团股份有限公司
              第十二届董事会第九次会议决议公告

      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十二届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 3 日在公司会
议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人
送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司
监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式审议通过如下议案：
    1、审议通过《公司全资子公司北京电子城（南京）有限公司拟
向银行申请贷款及公司为其提供连带责任担保的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司全资子公司北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京
电子城”）为保证项目顺利进行，拟以土地抵押和在建工程抵押方式
向银行申请贷款不超过人民币 13 亿元，同时由公司为其提供连带责
任保证担保。
    公司董事会同意上述担保事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、
签署相关文件并办理相关事宜。
    公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见：公司为南京电子
城向银行申请贷款事项提供连带责任担保履行了必要的审议和决策
程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东利益。同意公司
为南京电子城本次向银行申请贷款事项提供连带责任担保。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司为全资子公司提供担保的公告》（临 2023-002）。
    2、审议通过《公司提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开
2023 年第一次临时股东大会，本次会议审议如下议案：
    《公司全资子公司北京电子城（南京）有限公司拟向银行申请贷
款及公司为其提供连带责任担保的议案》
   公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 1 月 19 日上午 9：
 30 在公司会议室召开。
   具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
 报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
 司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-003）。
    特此公告。




                             北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                  2023 年 1 月 3 日