证券代码：600661             股票简称：昂立教育             编号：临 2019-010



               上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                   第十届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十
届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 30 日以现场形式召开。会议应到董事 11 人，实
到 11 人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合
法有效。会议审议通过以下议案：


    1、审议通过《公司关于选举董事长、副董事长的议案》。
    根据公司目前的股权结构和《公司章程》的规定，并结合主要股东所推荐的董事
及其背景情况，会议以举手表决的方式，同意选举周传有先生为公司第十届董事会董
事长；选举张文浩先生为公司第十届董事会副董事长。董事长及副董事长任期与本届
董事会一致。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《公司关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。
    结合本届董事的背景情况，经全体董事的三分之一提名，同意公司第十届董事会
各专业委员会委员组成如下：
    1）选举周传有、万建华、刘玉文、张文浩、柴旻为战略委员会委员，其中周传
有为主任委员；
    2）选举万建华、陆建忠、张文浩、张云建为提名委员会委员，其中万建华为主
任委员；
    3）选举陆建忠、喻军、赵宏阳、周思未为审计委员会委员，其中陆建忠为主任
委员；



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    4）选举喻军、冯仑、刘玉文、柴旻为薪酬与考核委员会委员，其中喻军为主任
委员。
    各委员会任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间若有委
员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人
数。
       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       3、逐项审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的公告》（公告编号：临 2019-012）。
       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    以上事项，特此公告。




                                            上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2019 年 1 月 31 日




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